Control de Calidad de Normativa - Zapopan, México - ESPECIALISTAS EN FIDEICOMISOS

ESPECIALISTAS EN FIDEICOMISOS

Empresa verificada

Zapopan, México

hace 3 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

LAE, LIC EN CP, ING INDUSTRIAL, GESTION EMPRESARIAL

1. Liberación de reportes de normativas de acuerdo a criterios de control internos.

2. Seguimiento a puntos de control de obligaciones y actividades en materia prevención al lavado de dinero.

3. Realización de auditorías mensuales sobre planes de trabajo de cumplimiento en materia de prevención al lavado de dinero.

4. Realización de auditorías mensuales sobre planes de trabajo de cumplimiento en materia de transparencia de servicios financieros.

5. Verificación de la ejecución de planes de auditoría de clientes.

6. Sugerir la creación de puntos de control sobre procesos de cumplimiento.

7. Generación y elaboración de reportes de actividades.

8. Atención de reuniones de presentación de resultados internas.

9. Apoyo en la ejecución de proyectos especiales de la organización.

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Salario:
$10, $12,000.00 al mes

Horario: