Aml Kyc Rem - Ciudad de México - Citi

Citi

Empresa verificada

Ciudad de México

hace 2 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

El Analista 2 de Ejecución de AML es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo junto con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML).

El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias efectivas e investigaciones sobre casos de mayor riesgo que pueden significar un posible riesgo para Citi.

Responsabilidades:

Llevar a cabo investigaciones y estudios sobre clientes posiblemente sospechosos utilizando diversos sistemas y bases de datos internos y externos.
Llevar a cabo revisiones intersectoriales en diversas líneas de negocios de Citi.
Documentar e informar los hallazgos de las revisiones/investigaciones y elaborar archivos de caso con la documentación de respaldo requerida.
Resumir, por escrito, los hallazgos claros y concisos de la investigación.
Aconsejar a la gerencia sénior sobre los próximos pasos y proporcionar recomendaciones sobre el próximo curso de acción (retención de relaciones, terminación de relaciones, informe de actividades sospechosas [Suspicious Activity Report, SAR]).
Asistir al equipo de AML en la gestión de riesgos al analizar la causa raíz de problemas y el impacto en los negocios.

Calificaciones:

Entre 0 y 2 años de experiência relevante.
Preferencia de conocimiento de reglamentaciones de AML.
Dominio de MS Office.
Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
Habilidades analíticas demostradas.

Educación:

Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.

La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nível de los tipos de trabajos realizados. Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.

AML KYC REM es responsable de efectuar revisiones periódicas de clientes nuevos y existentes por lo que esta posición es clave para asegurar el control administrativo de la operación con el objetivo de mitigar riesgos.

El analista de métricas debe mantener bases de datos, realizar extracciones y cruces de información para su análisis y validación.

Revisar tendencias que anticipen problemas potenciales para la unidad, así como desarrollar y explotar indicadores para mediciones de manera eficiente.

Responsabilidades:

Aplicar métodos analíticos cuantitativos para construir indicadores.
Analizar bases de datos para extracción y consolidación de información.
Minería de datos.
Relacionar información con diferentes sistemas del banco.
Realizar informes periódicos y a solicitud.
Desarrollar macros en Excel.
Elaborar Dashboards.
Elaborar de Presentaciones Ejecutivas.

Habilidades:

Capacidad de síntesis.
Cualidades analíticas.
Pensamiento estratégico.
Enfoque a resultados.
Capaz de trabajar autónomamente.

Requisitos:

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Licenciatura concluida, titulado o en proceso de titulación, en carreras económico administrativas, actuaría, matemáticas, ingenierías
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Experiência deseable de un año en manejo de bases de datos (Cruces de información, Macros, Tablas dinámicas), o actividades relacionadas con análisis estadístico o elaboración de reportes
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Manejo de varios o todos los siguientes programas: Excel (Avanzado), Access, SQL ó Visual Basic
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Manejo de Cognos / Teradata /Dashboard:

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Inglés intermedio deseable
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Job Family Group:

Compliance and Control
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Job Family:

AML Execution
-
Time Type:

Full time

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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