Analista Cdd - Azcapotzalco, México - HSBC
Descripción
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HSBC is one of the largest banking and financial services organisations in the world, with operations in 64 countries and territories.
We aim to be where the growth is, enabling businesses to thrive and economies to prosper, and, ultimately, helping people to fulfil their hopes and realise their ambitions.
We are currently seeking an experienced professional to join our team in the role of Analista CDD**:
Principales Retos
- Atender las solicitudes de casos asignados de CDD, RDC, RBB, MLD, FATCA, FIRMAS, QC, etc de una manera oportuna y precisa.
- Generar nuevas propuestas de mejora que ayuden a eliminar actividades que no generan valor o que ayuden a eficientar los procesos.
- Realizar actividades de acuerdo con el parámetro de estándares de calidad establecidos (Ej. Capturas Icats, NICE, asignaciones especiales, Cursos, etc) y la calidad que se encuentra definida en el proceso.
- Conocimiento de actividad transaccional de patrones sospechosos / inusuales de actividad utilizando varios sistemas internos, informes y fuentes de datos externas para detectar posibles patrones de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
- Aplicar los controles de cumplimiento y riesgo operativo, de acuerdo con normas de la empresa y de regulación.
- Licenciatura terminada en áreas económicoadministrativo o afines
- Conocimientos básicos Outlook y nível básico o intermedio en Office (Excel, Power Point, Word, etc)
- Comprensión de textos en Inglés
- Organización
- Capacidad para trabajar con plazos ajustados y bajo presión.
- Disponibilidad de horario para adaptarse a las necesidades del negocio.
At HSBC we offer our colleagues a greater number of days so that they can fully enjoy their wedding, take care of the new member of the family, or grieve the loss of a family member.
**Issued By HSBC Electronic Data Process (Mexico) Private LTD
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