Analista Kyc - Ciudad de México - BNP Paribas

BNP Paribas

Empresa verificada

Ciudad de México

hace 3 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Nombre de Puesto:

Analista de KYC

Dirección a la que pertenece:

Área:

Reporta a:

Dirección de Operaciones

Soporte a Operaciones

Supervisor de Soporte a Operaciones

Supervisa a
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Objetivo del Puesto:

Realizar la Revisión, validación, análisis, actualización, seguimiento y reporte de los expedientes activos que requieren recertificación de acuerdo a los planes definidos para cubrir los requerimientos locales y del grupo en temas de KYC (Conoce a tu Cliente).

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Funciones Principales:

¿Qué hace y para qué lo hace?

Realizar los estudios de recertificación en primer nível, clientes de riesgo medio, alto y muy alto, integrando el expediente electrónico correspondiente con toda la información soporte y turnar a Compliance (PLD/FT) los casos para revisión en segundo nível.
Dar seguimiento puntual a los clientes que representen un riesgo para la Entidad conforme a la normatividad local y de grupo aplicable.
Realizar el análisis y estudio de clientes que cambien su grado de riesgo o cambien su perfil transaccional, reportando los casos a Compliance (PLD/FT)
Realizar las gestiones necesarias para la actualización de los expedientes que lo requieran en base a su nível de riesgo.
Emitir los reportes requeridos por el área de Cumplimiento o por la Central, respecto al estatus y gestión de los expedientes revisados.
Programar las revisiones de los clientes en base al nível de riesgo que tengan asignado y la frecuencia de revisión, y ejecutar la revisión en base a los lineamientos establecidos.

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Escolaridad:

Bachillerato terminado

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Experiência y Conocimientos:

Indispensable:

1 año de experiência en puestos relacionados a áreas Operativas.
Conocimiento básico en temas relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Conocimiento de integración de expedientes de crédito.

Importante:

Búsquedas avanzadas en la internet.
Deseable: conocimiento en búsquedas de listas PEP's y Sanciones.

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Competencias necesarias para desempeñar el puesto:

Iniciar acciones
Planificación y organización
Tomar decisiones
Aprendizaje aplicado
Enfoque en el cliente
Contribuir al éxito del equipo
Crear un ambiente de confianza
Orientación a la calidad

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Idioma(s) Requerido(s):

Inglés intermedio (lectura y escritura)

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Herramientas de Trabajo

PC
Teléfono fijo.

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Sistemas y Programas

SICLID
Credito Click
Listas PEP's
Listas negras
Internet
AML TOOL V2

Diversity and Inclusion culture

Cultura de Diversidad e Inclusión

Cetelem promueve la igualdad de oportunidades y se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, matrimonio o estado civil, embarazo, maternidad y paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual.

#EncetelemCtú

PRIMARY LOCATION

MX-DIF-Miguel Hidalgo

JOB TYPE

Estándar

JOB

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

EXPERIENCE LEVEL

Al menos 1 año

SCHEDULE

Tiempo completo

REFERENCE

CTLM MX OP 023

APPLY
***- (

REF:
CTLM MX OP 023)