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Xico

    Analista - Xico, México - Grupo Financiero Banorte

    Grupo Financiero Banorte
    Grupo Financiero Banorte background
    Descripción

    Ubicación:

    MONTERREY, Nuevo León, MX Categoría: Administración ID de Requisicion: 106190
    ANALISTA*(Monterrey, Nuevo León
    )En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

    Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

    Objetivo del puesto
    :

    Dar cumplimiento a las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero a través del proceso de monitoreo transaccional
    Principales funciones
    :


    Monitoreo transaccional de Prevención de Lavado de Dinero, Análisis y manejo de información para operar en los sistemas de pagos.

    Cada día te encontrarás ante
    nuevos e interesantes retos
    dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
    Desarrollar conocimiento de la regulación del Art. #115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Aplicar las mejores prácticas internacionales del tema de Prevención de Lavado de Dinero. Establecer nuevos procesos de mejora.

    Requisitos**:


    Formación profesional:
    Ing. en Sistemas, Lic. en Tecnologías de Información o afín.


    Años de experiência:

    1 Áreas de experiência:
    Sucursal, Cumplimiento Normativo, PLD


    Conocimientos requeridos:
    Excel, Altamira


    Idiomas:
    Inglés


    Disponibilidad para viajar:
    No Disponibilidad para cambio de residencia: NoEn Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades.

    Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.



  • Hmg Hospital Coyoacán Xico, México

    HMG HOSPITAL COYOACÁN**TE INVITA A FORMAR PARTE DE SU EQUIPO COMO**:ANALISTA DE RECLUTAMIENTO**Requisitos**:**ESCOLARIDAD**: LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA O ADMINISTRACIÓN (INDISPENSABLE TÍTULO Y CÉDULA).**EXPERIENCIA**: MÍNIMA DE 2 AÑOS EN HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIOS O GIRO ...


  • Hmg Hospital Coyoacán Xico, México

    "HMG HOSPITAL COYOACÁN"TE INVITA A FORMAR PARTE DE SU EQUIPO COMO:ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL**Requisitos**: ESCOLARIDAD: LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA O ADMINISTRACIÓN (INDISPENSABLE TÍTULO Y CÉDULA). EXPERIENCIA: MÍNIMA DE 2 AÑOS EN HOSPITALES, CLÍNICAS, LABO ...

  • Reclutamiento TRES R

    Analista de Siniestros

    hace 2 semanas


    Reclutamiento TRES R Tlahuac, México

    **UNETE CON NOSOTROS** · ANALISTA DE SINIESTROS (GASTOS MÉDICOS) · - **ESCOLARIDAD**:_ BACHILLERATO/CARRERA TECNICA O LICENCIATURA EN MEDICINA. · - **EXPERIENCIA**:_ 2 AÑOS EN PUESTO SIMILAR Y/O GIRO · - **CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS NECESARIOS**:_ · - MANEJO DE PAQUETERIA OFFICE N ...

  • Safran

    Analista Hse

    hace 2 semanas


    Safran México

    **Description du poste**: · Proveer soporte al equipo HSE en materia de cumplimiento legal aplicable así como la implementación y ejecución de los estándares HSE de Grupo Safran. Identificar, evaluar y soportar el cumplimiento de los requerimientos legales aplicables. (STPS, Prof ...

  • Citi

    Analista Kyc

    hace 2 semanas


    Citi Tlahuac, México

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...

  • Idoneus Talent

    Analista Financiero

    hace 2 semanas


    Idoneus Talent Tlahuac, México

    **Vacante para la empresa Idoneus Talent en Benito Juárez, Ciudad de México**: · **Analista financiero**: · **Finance analyst**:** Responsibilities**: · - Support in month end activities (general accounting topics), collaborating and coordinating with the business; · - Support Bu ...

  • HMG Hospital Coyoacán

    Analista Contable

    hace 3 semanas


    HMG Hospital Coyoacán Tlahuac, México

    HMG HOSPITAL COYOACÁN SE HA CONSOLIDADO COMO LA MEJOR OPCIÓN MÉDICA BRINDANDO SERVICIOS DE SALUD AL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO PROPORCIONANDO CALIDEZ, CALIDAD, ÉTICA Y EFICIENCIA; DURANTE ESTOS 15 AÑOS DE SERVICIO; · **ESTAMOS BUSCANDO TALENTO COMO**: · ANALISTA CONTABLE · PERFIL ...

  • Citi

    Analista Kyc

    hace 3 semanas


    Citi Tlahuac, México

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...

  • Citi

    Analista Administrativo

    hace 3 semanas


    Citi Tlahuac, México

    The Credit Initiation Specialist 4 is an entry level position responsible for assisting in assessing the ability of individuals, companies and institutions to meet the demands of loans, agreements and extended obligations in coordination with the Operations - Services team.The ov ...

  • Citi

    Analista Dictamen

    hace 1 semana


    Citi Tlahuac, México

    The Ops Support Associate 2 is an entry-level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination w ...

  • Citi

    Analista Atms

    hace 2 semanas


    Citi Tlahuac, México

    The Ops Support Specialist 4 is an entry-level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination ...

  • Citi

    Analista Contable

    hace 3 semanas


    Citi Tlahuac, México

    The Ops Sup Analyst 1 is an entry-level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with th ...

  • Hospital HMG Coyoacán

    Analista Contable

    hace 3 semanas


    Hospital HMG Coyoacán Tlahuac, México

    **HMG HOSPITAL COYOACÁN** SE HA CONSOLIDADO COMO LA MEJOR OPCIÓN MÉDICA BRINDANDO SERVICIOS DE SALUD AL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO PROPORCIONANDO CALIDEZ, CALIDAD, ÉTICA Y EFICIENCIA; DURANTE ESTOS 15 AÑOS DE SERVICIO; · ESTAMOS BUSCANDO TALENTO COMO: · **AUXILIAR CONTABLE** · ** ...

  • Citi

    Analista Conciliaciones

    hace 1 semana


    Citi Tlahuac, México

    The Ops Support Specialist 4 is an entry-level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination ...

  • Idoneus Talent

    Analista Financiero

    hace 5 días


    Idoneus Talent Tlahuac, México

    **Vacante para la empresa Idoneus Talent en Benito Juárez, Ciudad de México**: · **Controling and planning**:** Responsibilities**: · - Support in month end activities (general accounting topics), collaborating and coordinating with the business; · - Support Business in the Issue ...

  • Human Access

    Analista de Informacion

    hace 2 semanas


    Human Access Tlahuac, México

    ANALISTA DE INFORMACION · **Requisitos**: · - lICENCIATURA TRUNCA · - EXPERIENCIA MÍNIMA DE AÑO · - EXCEL INTERMEDIO · - CONOCIMIENTO EN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ · - CONOCIMIENTO EN VERIFICACIONES · - CONOCIMIENTO EN CONTROL DE FLOTILLA · - DISPONIBILIDAD DE TIEMPO · HORARIO FIJO ...

  • Mercado Zazueta

    Analista de Datos

    hace 3 semanas


    Mercado Zazueta Tlahuac, México

    ANALISTA DE DATOS · ESCOLARIDAD: LIC. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, INGENIERIA DE TI, LIC. EN SISTEMAS, ACTUARIA (AFIN) · EDAD: 21 A 28 AÑOS · FUNCIONES DEL PUESTO: · *DESARROLLO E IMPULSO DE ANALISIS DE INFORMACION · *TOMA DE DECISIONES FUNDAMENTALES A CLIENTES INTERNOS · *DESA ...

  • HMG Hospital Coyoacán

    Analista de Nominas

    hace 1 semana


    HMG Hospital Coyoacán Tlahuac, México

    HMG HOSPITAL COYOACÁN" · TE INVITA A FORMAR PARTE DE SU EQUIPO COMO: · ANALISTA DE NOMINAS · **Requisitos**: · - EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN CONTABILIDAD. · - EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS EN NOMINAS. · - CONOCIMIENTOS SÓLIDOS EN NORMATIVIDAD CONTABLE Y FISCAL. · - HABILIDADES ANAL ...

  • Fiserv, Inc.

    Analista de Procesos

    hace 3 semanas


    Fiserv, Inc. Tlahuac, México

    **Calling all innovators - find your future at Fiserv.** · We're Fiserv, a global leader in Fintech and payments, and we move money and information in a way that moves the world. We connect financial institutions, corporations, merchants, and consumers to one another millions of ...

  • Idoneus Talent

    Analista de Finanzas

    hace 2 semanas


    Idoneus Talent Tlahuac, México

    **Vacante para la empresa Idoneus Talent en Benito Juárez, Ciudad de México**: · **Analista de contabilidad y finanzas**: · **Responsibilities**: · - Support in month end activities (general accounting topics), collaborating and coordinating with the business; · - Have an invento ...