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    Cumplimiento Legal/ Bilingüe - Monterrey, México - Maxitransfers

    Maxitransfers
    Maxitransfers Monterrey, México

    hace 1 semana

    Default job background
    Descripción

    Descripción empresa:

    Misión del cargo:Verificar que todas las transacciones cumplan con los requisitos legales de USA y de la Empresa para la liberación de las remesas


    Funciones del cargo:


    • Dar el seguimiento correcto para la liberación, retención o rechazo de remesas.
    • Validar la documentación recibida.
    • Realizar llamadas aclaratorias a las Agencias sobre clientes, montos, documentos.
    • Solicitar documentos faltantes, ilegibles o no válidos.
    • Revisar y/o capturar información faltante, o cualquier dato que se requiera en el sistema.
    • Analizar la información existente en el sistema en caso de inconsistencias o que arroje alertas.
    • Conocer los requisitos por monto y por Estado para realizar la revisión correspondiente.
    • Liberar remesas si cuentan con toda la documentación.
    • Detener las remesas faltantes de soporte legal del Estado o de todo USA.
    • Rechazar las remesas en caso de incumplimiento de documentos
    • Reportar toda transacción inusual o sospechosa.
    • Notificar sobre los envíos detenidos por OFAC.
    • Manejo de llamadas entrantes y de salida.

    Requisitos:

    Experiência en captura de datosExperiência en atención a clientesDisponibilidad de horarioExperiência en validación de documentosCapacidad de AnálisisAtención al detalleTrabajo en equipoFacilidad de comunicación oral y escrita (buena ortografía)
    Condiciones oferta:
    Beneficios:
    Horario:8:00 am a 11:00 pmTurno rotativo de lunes a domingo con un día de descanso rotativo


    Ofrecemos:


    • Sueldo desde $10,000 mensuales hasta $12,100 ( dependiendo nível de ingles ) + Apoyo de $1000 mensuales + vales de despensa.
    • Capacitación pagada.
    • Modalidad home office
    • Pago quincenal.
    • Estabilidad laboral.
    • Oportunidad de crecimiento.
    • Convenios con UMM, Tec Milenio y Open English.
    • Seguro de vida y Seguro Gastos Médicos Mayores y Menores.
    • Excelente ambiente laboral.
    • Prestaciones de ley y superiores
    • Plan de carrera y desarrollo en la empresa y más beneficios increíbles
  • González Solís, S.C.

    Practicante Legal Bilingüe

    hace 2 semanas

    González Solís, S.C. Monterrey, México

    Somos una empresa dedicada a la contabilidad, impuestos, auditoría, legal y consultoría. Nos encontramos buscando practicante legal bilingüe con ganas de crecimiento y desarrollo profesional Nosotros te contratamos · **Formación**: · - Estudiante activo de carrera de leyes. · **N ...

  • GSO, SC.

    Practicante Legal Bilingüe

    hace 3 semanas

    GSO, SC. Monterrey, México

    Con más de 30 años de experiência, somos una _**firma de contadores en Monterrey...**_ · Estamos en búsqueda de un practicante legal (Bilingüe) · **Formación**: · - Estudiante activo de carrera de leyes. · **Necesitamos**: · - Disponibilidad de cumplir un horario de 7 horas segui ...

  • Maxitransfers

    Cumplimiento Legal/ Bilingüe

    hace 2 semanas

    Maxitransfers Monterrey, México

    **Descripción empresa**: · **Misión del cargo**: · Verificar que todas las transacciones cumplan con los requisitos legales de USA y de la Empresa para la liberación de las remesas. · **Funciones del cargo**: · - Dar el seguimiento correcto para la liberación, retención o rechazo ...

  • González Solís, S.C.

    Auxiliar Legal Bilingüe

    hace 18 horas

    González Solís, S.C. Monterrey, México

    Somos una empresa dedicada a la contabilidad, impuestos, auditoría, legal y consultoría. Nos encontramos buscando practicante legal bilingüe con ganas de crecimiento y desarrollo profesional Nosotros te contratamos · **Formación**: · - Estudiante activo de carrera de leyes. · **N ...

  • Talent Recruitment Service´s

    Gerente Legal Corporativo Bilingüe

    hace 3 semanas

    Talent Recruitment Service´s Monterrey, México

    Importante grupo dedicado a la logística y transporte a nível nacional e internacional solicita: · **Gerente Legal Corporativo Bilingüe** · - Objetivo del puesto**:Supervisar y Verificar que los contratos celebrados por las empresas del grupo se celebren de acuerdo a derecho, doc ...

  • Talent Recruitment Service´s

    Gerente Legal Corporativo Bilingüe

    hace 2 semanas

    Talent Recruitment Service´s Monterrey, México

    Importante grupo dedicado a la logística y transporte a nível nacional e internacional solicita: · **Gerente Legal Corporativo Bilingüe** · - Objetivo del puesto**:Supervisar y Verificar que los contratos celebrados por las empresas del grupo se celebren de acuerdo a derecho, doc ...

  • González Solís, S.C.

    Auxiliar Legal Bilingüe

    hace 3 semanas

    González Solís, S.C. Monterrey, México

    Somos una empresa dedicada a la contabilidad, impuestos, auditoría, legal y consultoría. Nos encontramos buscando practicante legal bilingüe con ganas de crecimiento y desarrollo profesional Nosotros te contratamos**Formación**:- Estudiante activo de carrera de leyes.**Necesitamo ...

  • Gso, Sc.

    Practicante Legal Bilingüe

    hace 2 semanas

    Gso, Sc. Monterrey, México

    Con más de 30 años de experiência, somos una _**firma de contadores en Monterrey...**_Estamos en búsqueda de un practicante legal (Bilingüe)**Formación**:- Estudiante activo de carrera de leyes.**Necesitamos**:- Disponibilidad de cumplir un horario de 7 horas seguidas.- Con posib ...

  • Talent Recruitment Service´S

    Gerente Legal Corporativo Bilingüe

    hace 2 semanas

    Talent Recruitment Service´S Monterrey, México

    Importante grupo dedicado a la logística y transporte a nível nacional e internacional solicita:**Gerente Legal Corporativo Bilingüe**- Objetivo del puesto**:Supervisar y Verificar que los contratos celebrados por las empresas del grupo se celebren de acuerdo a derecho, documenta ...

  • Cápita Works - Virtual Assistants in Mexico

    Abogado Senior

    hace 3 semanas

    Cápita Works - Virtual Assistants in Mexico Monterrey, México

    Como expertos en reclutamiento en Cápita Works, nos especializamos en conectar el talento mexicano con oportunidades laborales excepcionales a largo plazo. Nos dedicamos a vincularte con clientes mexicanos que apreciarán y celebrarán tus habilidades únicas. · Actualmente, estamos ...

  • AutoZone

    Abogado Jr Contratos

    hace 1 semana

    AutoZone Monterrey, México

    Puesto · Abogado Jr Contratos · Propósito del puesto · El puesto de Abogado Jr. Contratos debe proporcionar soluciones legales estratégicas, proactivas, innovadoras y perspectivas comerciales que administren el riesgo, protejan los recursos de AutoZone y avancen los objetivos com ...

  • Desarrollo y Construccion Industrial

    Coordinador Legal

    hace 2 semanas

    Desarrollo y Construccion Industrial Monterrey, México

    PUESTO: COORDINADOR LEGAL · **INDISPENSABLE**: · - **BILINGÜE, INGLES CONVERSACIONAL 90% (INDISPENSABLE)** · **Requisitos**: · - Profesionista titulado en Lic. Derecho · - **Experiência 4 años en giro inmobiliario/corporativo**: · - Experiência en redacción, elaboración y traducc ...

  • Constructora y Maquinaria Industrial SA

    Especialista Legal

    hace 2 semanas

    Constructora y Maquinaria Industrial SA Monterrey, México

    **REQUISITOS**: · - Profesionista titulado en Lic. Derecho · - Bilingüe, Inglés conversacional (indispensable 90%) · - Experiência 2 años en giro inmobiliario/corporativo/comercial · - Experiência en redacción, elaboración y traducción de contratos · - Residencia actual en Nuevo ...

  • Constructora y Maquinaria Industrial SA

    Especialista Legal

    hace 2 semanas

    Constructora y Maquinaria Industrial SA Monterrey, México

    **REQUISITOS**: · - Profesionista titulado en Lic. Derecho · - Bilingüe, Inglés conversacional (indispensable 90%) · - Experiência 2 años en giro inmobiliario/corporativo/comercial · - Experiência en redacción, elaboración y traducción de contratos · - Residencia actual en Nuevo ...

  • Balanco Services

    Abogada Laboral Jr

    hace 2 semanas

    Balanco Services Monterrey, México

    Despacho legal busca Abogada laboralista con las siguientes características: · El titular de este puesto es la responsable de brindar toda la asesoría legal laboral y de seguridad social a los clientes del Despacho, así como tener amplia experiência en los procedimientos laborale ...

  • Balanco Services

    Abogada Laboral Jr

    hace 2 semanas

    Balanco Services Monterrey, México

    Despacho legal busca Abogada laboralista Jr. con las siguientes características: · El titular de este puesto es la responsable de brindar toda la asesoría legal laboral y de seguridad social a los clientes del Despacho, así como tener amplia experiência en los procedimientos labo ...

  • Talent Recruitment Service´s

    Gerente Legal Corporativo

    hace 1 semana

    Talent Recruitment Service´s Monterrey, México

    Importante grupo dedicado a la logística y transporte a nível nacional e internacional solicita: · **Gerente Legal Corporativo Bilingüe** · - Objetivo del puesto**:Supervisar y Verificar que los contratos celebrados por las empresas del grupo se celebren de acuerdo a derecho, doc ...

  • Con. fidencial, S.A de C.V

    Abogado Corporativo Jr

    hace 2 semanas

    Con. fidencial, S.A de C.V Monterrey, México

    Somos una empresa dedicada a la contabilidad, impuestos, auditoría, legal y consultoría. Nos encontramos buscando abogado corporativo bilingüe con ganas de crecimiento y desarrollo profesional Nosotros te contratamos · Estamos en búsqueda de Abogado Corporativo Jr. (Bilingüe) (IN ...

  • González Solís, S.C.

    Practicante Legal

    hace 2 semanas

    González Solís, S.C. Monterrey, México

    Con más de 30 años de experiência, somos una _**firma de contadores en Monterrey...**_ · Estamos en búsqueda de un practicante legal (Bilingüe) · **Formación**: · - Estudiante activo de carrera de leyes. · **Necesitamos**: · - Disponibilidad de cumplir un horario de 7 horas segui ...

  • FORZA transportation services inc.

    Gerente de Recursos Humanos

    hace 2 semanas

    FORZA transportation services inc. Monterrey, México

    _**°BUSCAMOS GERENTE DE RECURSOS HUMANOS°°°**_ **CON LA DISPOSICIÓN DE REUBICARSE A NUEVO LAREDO, TEXAS- SI, NO TIENE DISPOSICIÓN DE REUBICARSE O NO CUMPLE CON EL PERFIL NO POSTULARSE** · **Horarios: Lunes a viernes - 9:00 am - 7 :00pm**-**Sabado · - 9: 00 am - 2:00 pm** · **Visa ...