Compliance - Tlahuac, México - Administradora de cartera

Administradora de cartera

Empresa verificada

Tlahuac, México

hace 4 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Vacante para la empresa Administradora de cartera en Cuauhtémoc, Ciudad de México:
Gerente de regulaciones y Compliance.

Somos administradora de cartera filial de institución somos especialistas en la recuperación, valuación y administración de portafolios de crédito.

Por crecimiento solicitamos Gerente de Regulaciones y Compliance.

Objetivo de puesto:

Asesorar, planear y ejecutar las debidas acciones necesarias con la finalidad de atender temas en materia legal, cumplimiento antifraude con relación a la normativa aplicable, asegurando el correcto funcionamiento de las áreas de la organización.

Requisitos:

Lic. Derecho, Finanzas, contabilidad.
Experiência laboral en riesgos, PLD, Compliance.
Conocimiento en cumplimiento normativo
Reportes regulatorios UIF(Indispensable).
Excel avanzado
Inglés.

Principales funciones:

Elaborar, revisar y mantener actualizado el Manual de Cumplimiento y las políticas en materia de prevención de lavado de dinero
Transmitir y supervisar el cumplimiento de las políticas contenidas en el mencionado Manual de Cumplimiento
Realizar un seguimiento de los informes llenados ante la autoridad competente en relación con las Actividades Vulnerables.
Atender a los requerimientos de información formulados por las autoridades competentes en materia de prevención de lavado de dinero.
Encargarse de las auditorías de verificación en materia de prevención de lavado de dinero realizadas por la autoridad competente.
Servir como consultor de la Empresa en la aplicación de la LFPIORPI y su regulación secundaria.
Informar a los Accionistas o al Consejo de Administración del riesgo que surja de la realización de determinadas actividades en relación con asuntos prevención de lavado de dinero.
Difundir entre los empleados las siguientes listas oficiales:
Listasoficialesemitidaspororganismosinternacionales, grupos intergubernamentales o autoridades de México u otros países de personas relacionadas con el terrorismo, su financiamiento u otras actividades ilícitas.
Listas oficiales respecto de países y jurisdicciones.
Lista oficial de personas provenientes de países o jurisdicciones identificadas como de alto riesgo de terrorismo, su financiamiento u otras actividades ilegales.
Lista oficial de personas o entidades que emitieron facturas falsas relacionadas con operaciones inexistentes.

Oferta:

- $40,000 mensual bruto

Bono anual
Prestaciones Superiores: SGMM, Seguro de vida, Vales.
Estabilidad laboral

Nível de educación deseada:

Superior - titulado

Nível de experiência deseada:

Nível Experto

Función departamental:

Legal

Industria:

Servicios Financieros

Habilidades:

- compliance
- regulaciones
- auditoria