Prevención de Lavado de Dinero - Ciudad de México - R&S Mexico

R&S Mexico

Empresa verificada

Ciudad de México

hace 3 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Importante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO_.

Función:
Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero.

Requisitos:

Sexo indistinto
Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)
Experiência mínima de 1 año comprobable.
Certificado por la CNBV COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (DESEABLE).
Vivir a máximo 1 hora de la zona del ángel de la independencia.

Actividades:

Analizar las áreas para identificar las áreas de oportunidad y asegurar el cumplimiento de las disposiciones.
Analizar las leyes vigentes de PLD y las iniciativas de ajuste en cada ciclo para anticipar e identificar fuente de optimización del cumplimiento de la empresa.
Diseñar y proponer la planeación en relación con lavado de Dinero para los proyectos del Grupo.
Coordinar la ejecución de las estrategias para cada proyecto y ciclo operativo del Grupo de acuerdo con las leyes y los intereses de la empresa para cumplir con las obligaciones.
Dar seguimiento al apego a la estrategia.
Dar seguimiento a los requerimientos de auditoria a la autoridad de acuerdo con lo estipulado en las leyes para conciliar las diferencias entre la autoridad y la empresa, así como salvaguardar la integridad legal de LA EMPRESA.
Determinación de actividades vulnerables en GENERAL.
Supervisar la firma de contratos con base en las políticas del grupo.
Supervisar la integración de expedientes y control documental.
Atención a clientes.
Seguimiento, control y revisión del expediente de identificación del cliente.
Revisar listas negras.
Revisión y aplicación del debido control a clientes de alto riesgo PEPS.
Solventar dudas internas en materia de PLD.
Revision y reporteo de cobros en efectivo O SIMILARES AL EFECTIVO.
Reportar avisos, incidencias y hallazgos a la alta Administración.
Interactuar con el área comercial para notificar riesgos o sanciones derivados de operaciones especificas o en su caso incumplimientos de ley.

Conocimientos:

Conocimiento en implementación de control para seguimiento y monitoreo de las diversas actividades vulnerables.
Experiência en sector

FINANCIERO:
Servicios profesionales, operaciones de mutuo, umbrales de identificación, aviso y sanciones, presentación de avisos, acumulación de operaciones.