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    Analista KYC AML de Cumplimiento - Mexico City, México - Citi

    Citi
    Citi Mexico City, México

    hace 3 semanas

    Citi background
    De jornada completa
    Descripción

    El Analista KYC AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi

    Responsabilidades:

    Realizar revisiones de perfiles para cuentas de clientes.

    Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.

    Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.

    Hacer el seguimiento con banqueros de relación para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.

    Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer y garantizar que los registros no estén vencidos.

    Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

    Calificaciones:

    Indispensable contar con experiencia en operaciones bancarias; análisis transaccional y en temas relacionados con know your costumer.

    Entre 1 y 2 años de experiencia relevante en Know your customer

    Contar con experiencia en revisión de riesgos y controles relacionados con el proceso

    Habilidad en análisis de información y documentos

    Capacidad para trabajar de manera organizada y bajo presión

    Enfoque a resultados

    Nivel académico:

    Licenciatura en Contaduría

    Inglés intermedio

    Excel básico

    Job Family Group:

    Compliance and Control

    Job Family:

    Business KYC

    Time Type:

    Full time

  • Citi

    Analista Kyc Aml de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Citi Ciudad de México

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...

  • Citi

    Analista de Kyc de Aml de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Citi Ciudad de México

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de C ...

  • Citi

    Analista Kyc Aml de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Citi Ciudad de México

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...

  • Citi

    Analista Kyc Aml de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Citi Ciudad de México

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...

  • Citi

    Analista Kyc Aml de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Citi Ciudad de México

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...

  • Citi

    Analista Kyc Aml de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Citi Ciudad de México

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...

  • Citi

    Analista Kyc Aml de Cumplimiento

    hace 3 días

    Citi México

    El Analista KYC AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimie ...

  • Citi

    Analista Kyc Aml de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Citi Ciudad de México

    The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination ...

  • Citi

    Analista 2 de Kyc de Aml de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Citi Ciudad de México

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de C ...

  • Citi

    Analista Kyc de Aml de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Citi Ciudad de México

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...

  • Citi

    Analista 2 de Ejecución de Cumplimiento de Aml

    hace 4 días

    Citi Ciudad de México

    El Analista 2 de Ejecución de AML es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo junto con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML ...

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    Analista Kyc de Aml de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Citi Ciudad de México

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...

  • Citi

    Analista de Kyc de Aml de Cumplimiento-1

    hace 2 semanas

    Citi Ciudad de México

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...

  • Citi

    Analista 2 de Kyc de Aml de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Citi Ciudad de México

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...

  • 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex

    Analista KYC AML de cumplimiento

    hace 1 semana

    09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex Ciudad de México OTHER

    El Analista KYC AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimie ...

  • Citi

    Analista de Kyc de Aml de Cumplimiento-10

    hace 2 semanas

    Citi Ciudad de México

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...

  • Citi

    Analista 2 de Kyc de Aml de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Citi Ciudad de México

    The Credit Initiation Supervisor is an intermediate management level position responsible for providing full leadership and direction to a team of employees in an effort to assess the ability of individuals, companies and institutions to meet the demands of loans, agreements and ...

  • 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex

    Analista KYC AML de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex Mexico City, México De jornada completa

    El Analista KYC AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimie ...

  • Citi

    Analista Kyc Aml de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Citi Tlahuac, México

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...

  • Citi

    Analista Kyc Aml de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Citi Tlahuac, México

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...