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    Anti-Money Laundering - Guadalajara, México - Evren S.A De C.V.

    Evren S.A De C.V.
    Evren S.A De C.V. Guadalajara, México

    hace 2 semanas

    Default job background
    Descripción

    Vacante para la empresa Evren S.A de C.V.


    en Guadalajara, Jalisco:
    Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)
    Requisitos:
    • Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.
    • Experiência de 1 a 3 años en el puesto
    • Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.
    • Ingles B1
    • Certificación en AML/KYC.
    • Conocimiento en AML y Revisiones de Transacciones Fraudulentas; Verificaciones KYC.

    Habilidades y Competencias:


    • Excelente comunicación escrita y oral en inglés.
    • Experiência en el proceso de revisión de transacciones (Monitoreo de Transacciones).
    • Destreza en la recopilación, interpretación, actualización y organización de datos.
    • Fuerte atención a los detalles.

    Responsabilidades:


    • Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.
    • Iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua.
    • Revisar, elevar o cerrar alertas generadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
    • Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción y crear un resumen narrativo para la decisión tomada.

    Ofrecemos:

    Sueldo Base Mensual: 30,000 bruto- Preestaciones de ley- Horario Laboral: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00
    Nível de educación deseada:Superior - titulado
    Nível de experiência deseada:Nível Medio
    Función departamental:Contabilidad / Finanzas
    Industria:Bancaria
  • Wipro Technologies

    Anti-Money Laundering Analyst

    hace 3 semanas

    Wipro Technologies Guadalajara, Jal., México

    Some of the responsibilities of this position are: · Compilation and review of AML/KYC documents. · Initiate risk assessment and ongoing due diligence. · Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems. · Analyze the suspicious n ...

  • Wipro

    Anti-Money Laundering Analyst

    hace 3 semanas

    Wipro Guadalajara, México De jornada completa

    Some of the responsibilities of this position are: · Compilation and review of AML/KYC documents. · Initiate risk assessment and ongoing due diligence. · Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems. · Analyze the suspicious natur ...

  • Wipro

    Anti-Money Laundering Analyst

    hace 2 semanas

    Wipro Guadalajara, México De jornada completa

    Some of the responsibilities of this position are: · Compilation and review of AML/KYC documents. · Initiate risk assessment and ongoing due diligence. · Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems. · Analyze the suspicious natur ...

  • Evren S.A de C.V.

    Anti-money Laundering Analyst

    hace 1 semana

    Evren S.A de C.V. Guadalajara, México

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**: · Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) · **Requisitos**: · - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. · - Experiência de 1 a 3 años en el puesto · - Experiência en Ser ...

  • Universo de Oportunidades

    Anti-money Laundering Analyst

    hace 1 semana

    Universo de Oportunidades Guadalajara, México

    **Vacante para la empresa Universo de Oportunidades en Guadalajara, Jalisco**: Importante empresa de Tecnología, se encuentra en busca de "Analista Anti-Lavado de Dinero / Anti-Money Laundering Analyst" · Modalidad 100% presencial · Ubicación: Guadalajara · Lunes a viernes de 8:0 ...

  • Trascendencia Humana

    Anti Money Laundering Analyst

    hace 13 horas

    Trascendencia Humana Guadalajara, México

    Empresa Financiera Internacional esta solicitando **Anti Money Laundering Analyst** · **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, Jal · **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM · **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de ...

  • Alfa Talent

    Anti-money Laundering Analyst

    hace 1 semana

    Alfa Talent Tlaquepaque, México

    **Vacante para la empresa Alfa Talent en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco**: · EMPRESA LIDER MUNDIAL EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN BUSCA · Anti-Money Laundering Analyst · ¿Que ofrecen? · Sueldo de $30,000 mensuales · Prestaciones de ley y superiores como... Seguro de vida, plan ...

  • Trascendencia Humana

    Anti Money Laundering Team Lead

    hace 13 horas

    Trascendencia Humana Guadalajara, México

    Empresa Financiera Internacional esta solicitando **Anti Money Laundering Team Lead** · **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, Jal · **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM · **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril d ...

  • Trascendencia Humana

    Anti Money Laundering Analyst

    hace 3 semanas

    Trascendencia Humana Guadalajara, México

    Empresa Financiera Internacional esta solicitando **Anti Money Laundering Analyst****Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, Jal**Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM**Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024****O ...

  • Alfa Talent

    Anti-money Laundering Team Lead

    hace 1 semana

    Alfa Talent Tlaquepaque, México

    **Vacante para la empresa Alfa Talent en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco**: · Importante empresa de tecnología solicita · **Anti-Money Laundering Team Lead** · **Ofrecemos**_:_** · $40-$45k mensuales · Prestaciones de ley y superiores · Horario Lunes a viernes 8.00 am pm · **Exper ...

  • Wipro

    Anti-money Laundering Analyst

    hace 2 días

    Wipro Guadalajara, México

    _Wipro_, a leading global information technology, consulting and business process services company, is looking for your talent to join into one of our projects. · We are currently looking for great talent to join us as · **Anti-Money Laundering Analyst** · What we need from you: ...

  • Wipro Limited

    Anti-money Laundering Analyst

    hace 2 semanas

    Wipro Limited Guadalajara, México

    Guadalajara, Mexico · - DOP · **Job Description**: · - Some of the responsibilities of this position are: · - Compilation and review of AML/KYC documents. · - Initiate risk assessment and ongoing due diligence. · - Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions ...

  • Wipro Limited

    Anti-money Laundering Analyst

    hace 2 semanas

    Wipro Limited Guadalajara, México

    Guadalajara, Mexico · - DOP · **Job Description**: · - Some of the responsibilities of this position are: · - Compilation and review of AML/KYC documents. · - Initiate risk assessment and ongoing due diligence. · - Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions ...

  • Wipro Limited

    Anti-money Laundering Analyst

    hace 2 semanas

    Wipro Limited Guadalajara, México

    Overview: · Some of the responsibilities of this position are: · - Compilation and review of AML/KYC documents. · - Initiate risk assessment and ongoing due diligence. · - Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems. · - Analyze ...

  • Tata Consultancy Services (TCS)

    Anti-money Laundering Analyst

    hace 2 semanas

    Tata Consultancy Services (TCS) Zapopan, México

    Anti-Money Laundering Analyst · Tata Consultancy Services Guadalajara, Mexico Metropolitan Area (presencial) · **Save** · **Apply** · TATA Consultancy Services is seeking a highly motivated KYC AML Analyst to join our team. As a KYC AML Analyst, you will be responsible for perfor ...

  • Wipro Limited

    Anti-money Laundering Analyst

    hace 2 semanas

    Wipro Limited Guadalajara, México

    Mexico city, Mexico · - DOP · **Role Purpose** · - The purpose of the role is to provide effective technical support to the process and actively resolve client issues directly or through timely escalation to meet process SLAs._ · **Do** · - **Support process by managing transacti ...

  • Wipro Limited

    Anti-money Laundering Analyst

    hace 2 semanas

    Wipro Limited Guadalajara, México

    Overview: · **Wipro**, a leading global information technology, consulting and business process services company is looking for your talent to join into one of our projects as an · **AML - Compliance Specialist.** · **Job Description**: · - Bachelor's degree in accounting, financ ...

  • Trascendencia Humana

    Anti Money Laundering Team Lead

    hace 3 semanas

    Trascendencia Humana Guadalajara, México

    Empresa Financiera Internacional esta solicitando **Anti Money Laundering Team Lead****Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, Jal**Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM**Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024*** ...

  • Wipro

    Anti-money Laundering Analyst

    hace 1 semana

    Wipro Tlaquepaque, México

    **Anti-Money Laundering Analyst** · What we need from you: · - Bachelor's degree minimum · - Intermediate to Advanced English · - Minimum of 2 years experience in AML / KYC / Compliance · - Intermediate knowledge in Excel, SQL · - Should have good working knowledge on data-analys ...

  • Alfa Talent

    Anti-Money Laundering Team Lead

    hace 1 semana

    Alfa Talent Tlaquepaque, México

    **Vacante para la empresa Alfa Talent en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco**:Importante empresa de tecnología solicita**Anti-Money Laundering Team Lead****Ofrecemos**_:_**$40-$45k mensualesPrestaciones de ley y superioresHorario Lunes a viernes 8.00 am pm**Experiência en**:- Proceso ...