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Guadalajara
Alonso Ramos

Alonso Ramos

Certificado en materia de PLD/FT (CNBV y la UIF)

Educación / Formación

Guadalajara, Guadalajara

Social

Acerca de Alonso Ramos:

Actualmente me encuentro certificado en materia de PLD/FT por la CNBV y la UIF (actividades vulnerables)

Cuento con experiencia como oficial de cumplimiento y auditor en materia de PLD/FT 

Certificado por la CNBV desde 2017 y por la UIF desde 2022

Actividades principales :

Cumplimiento de las obligaciones de instituciones financieras y actividades vulnerables respecto de:

  1. Elaboración de manuales de cumplimiento
  2. Elaboración e implementación de metodología de evaluación de riesgos
  3. Envío de reportes en materia de PLD/FT
  4. Impartición de capacitación anual a empleados y directivos
  5. Contestación de oficios
  6. Actualización de listas negras
  7. realización de auditorías en materia de PLD/FT para validar el cumplimiento de las Disposiciones ante la CNBV

Experiencia

Me he desempeñado los últimos 9 años en puestos de analista de PLD/FT, oficial de cumplimiento y auditor en la materia

Educación

Licenciado en administración gubernamental y políticas públicas

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