Armando Rodriguez

Licenciado en Derecho con más de 6 años de experiencia en cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero. 

Durante mi trayectoria he desarrollado he implementado políticas y procedimientos para la mitigación de riesgos asociados al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para entidades del sistema financiero nacional (Transmisores de Dinero) y actividades vulnerables (arrendamiento de inmuebles, recepción de donativos y mutuo, préstamos o crédito). 

Licencia en Derecho certificado por la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.