Cesar Guerrero

Auditor con 7 años de experiencia en control interno, gestión de riesgos y cumplimiento normativo, especializado en optimización de procesos y mejora continua.

S UP E RVI SI ON D E A UDI T O RI A

G R UP O M E R ZA

E N E R O 20 24 - EM P EL O AC T UA L

 I M P L E ME NT AC I ÓN D E P OL ÍT I CA S Y PR OC E SO S: D ISE ÑO , IM P LEM EN TACIÓ N Y M ON ITOR EO

DE PO LÍT I CAS ORG AN IZ ACI ON ALES Y P RO CE DI MI EN TOS OP ERATI VO S ALI NE ADOS CO N LOS

OB JET I VOS CORPOR AT I VOS.

 S U PE R V IS I ÓN DE Á RE AS D E RE V I S IÓ N: AN ÁLISIS Y E VALUACI ÓN DE LAS F UN CIO NES

I MP LE MEN T ADAS P OR E L CORPOR AT I VO E N DIS TI NT AS ÁRE AS P AR A GAR AN TIZ AR S U

E FE CT I VI DAD Y CUMP LIMI EN TO.

 R E V I S I ÓN DE L O S S IG U I EN TE S R U BR O S:

 Fondos fijos

 Ingreso por liquidación de operadores

 Registro de pagos sin compensar

 Facturas de contado

 Almacén general

 Bonificaciones

 Ajustes de inventario

 Almacén de calidad y merma

 Devolución de mercancía (proveedores y

clientes)

 Salidas de mercancía distinta a la venta

 Traspasos entre filiales

 Mercancías promocionales

 Compras

 Administración de entregas

 Revisión de ingresos y pagos VS SAT

 Cobro de maniobras

 Arqueó de cartera

 Contados con demora

 Otros ingresos

 Gastos de administración

 Créditos con demora

 Confirmación de saldos con clientes

 Gastos de operación

 Expedientes de clientes

 Créditos excedidos

 Permisos y licencias

 Área legal y jurídico

 Deudores diversos

 Activos fijos

 Ingreso por cobranza

 Seguridad industrial

 Recursos humanos

 R E V I S I ÓN DE P Y M E S: E VALUACIÓ N

I NT EGR AL DE PRO CESOS AD MI NIS TR AT IV OS, F IN AN CIER OS Y OPE RATIVOS E N PEQ UEÑ AS Y

M E DI AN AS EMPRES AS , ASE GUR AN DO E L CUMP LIMI EN TO DE N ORM AT I VAS Y OP TI MIZ ACI ÓN

DE R ECURS OS.

 C U MP L I MI EN TO D E LA L EY AN T I- LA VA D O: S UP ER VIS IÓ N Y VER IF ICACIÓ N DE

PRO CEDIM IE NTOS P AR A PRE V EN IR OPER ACION ES DE LAVADO DE DIN ERO , G AR ANT IZAN DO E L

CUMP LIMI EN TO DE LA LE Y FE DERAL P AR A LA PRE VEN CI ÓN E I D ENT IF IC A C IÓ N DE

O P ER ACIO NES CO N RE CURSOS DE PRO CE DE N CI A I LÍCIT A (L FP I OR P I

Ingeniería industrial