Cristofher Daniel

Gran motivación para seguir perfeccionando habilidades y crecer profesionalmente. Confío plenamente en mi capacidad de producir estrategias de fraude, así como los conocimientos necesarios para el puesto de prevención de fraudes

Iconn

Especialista de prevención de fraudes y Perdidas

• Controles internos en merma, faltante de inventario, asaltos.
• Auditoria interna en procesos y controles de ISOPP.
• Análisis y elaboración de reportes estratégicos de estados financieros para disminución de perdidas.
• Seguimiento de códigos de Ética 
• Proceso y seguimiento de robos con SSP.
• Análisis CCTV, ADV, arqueos de caja
• Planes de acción mediante amonestaciones progresivas.

LINIO marzo 2020- Dic 2021 

Fraud Jr Supervisor 

• Control y supervisión de reportes de cada uno de los analistas
• VoBos de ordenes con parámetros de alto grado de riesgo 
• Análisis profundo de ordenes
• Gestión administrativa de analistas 
• Implementación de estrategias para mejora continua y llegar a los objetivos de los KPI’S
• Feedback’s de procesos para mejorar las áreas de oportunidad de cada analista
• Validaciones con bancos y clientes (México, Colombia, Perú, Chile)
• Monitoreo en los Query para el comportamiento del cliente 

LINIO Julio 2019- marzo 2020

Fraud Analyst sr.

• Previsión del fraude
• Análisis de información de cliente
• Monitoreo del comportamiento de cliente
• Toma de decisión
• Tolerancia trabajo bajo presión
• Funciones y responsabilidades de Backup

HSBC febrero 2013 - noviembre 2018

Ejecutivo de cuenta

• Inversiones bursátiles atención al cliente
• Asesor financiero
• Manejo de cuentas personales
• Venta de productos financieros
• Integración de expedientes
• Llenado de solicitudes, estados de Cuenta
• Análisis financiero

Licenciatura en Administracion de empresas de la Universidad Tecnologica de Mexico 2018-2022 (me encuentro como pasante, en proceso de titulacion)