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Ferreria
Cristofher Daniel

Cristofher Daniel

Especialista de prevención de fraudes
Ferreria, Ciudad de México

Social


Sobre Cristofher Daniel :

Gran motivación para seguir perfeccionando habilidades y crecer profesionalmente. Confío plenamente en mi capacidad de producir estrategias de fraude, así como los conocimientos necesarios para el puesto de prevención de fraudes

Experiencia

Iconn

Especialista de prevención de fraudes y Perdidas

  • Controles internos en merma, faltante de inventario, asaltos.
  • Auditoria interna en procesos y controles de ISOPP.
  • Análisis y elaboración de reportes estratégicos de estados financieros para disminución de perdidas.
  • Seguimiento de códigos de Ética 
  • Proceso y seguimiento de robos con SSP.
  • Análisis CCTV, ADV, arqueos de caja
  • Planes de acción mediante amonestaciones progresivas.

LINIO marzo 2020- Dic 2021 

Fraud Jr Supervisor 

  • Control y supervisión de reportes de cada uno de los analistas
  • VoBos de ordenes con parámetros de alto grado de riesgo 
  • Análisis profundo de ordenes
  • Gestión administrativa de analistas 
  • Implementación de estrategias para mejora continua y llegar a los objetivos de los KPI’S
  • Feedback’s de procesos para mejorar las áreas de oportunidad de cada analista
  • Validaciones con bancos y clientes (México, Colombia, Perú, Chile)
  • Monitoreo en los Query para el comportamiento del cliente 

LINIO Julio 2019- marzo 2020

Fraud Analyst sr.

  • Previsión del fraude
  • Análisis de información de cliente
  • Monitoreo del comportamiento de cliente
  • Toma de decisión
  • Tolerancia trabajo bajo presión
  • Funciones y responsabilidades de Backup

HSBC febrero 2013 - noviembre 2018

Ejecutivo de cuenta

  • Inversiones bursátiles atención al cliente
  • Asesor financiero
  • Manejo de cuentas personales
  • Venta de productos financieros
  • Integración de expedientes
  • Llenado de solicitudes, estados de Cuenta
  • Análisis financiero

Educación

Licenciatura en Administracion de empresas de la Universidad Tecnologica de Mexico 2018-2022 (me encuentro como pasante, en proceso de titulacion)

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