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Esmeralda Hernández reyes

Esmeralda Hernández reyes

Oficial de Cumplimiento AML

Alta Dirección / Consultoría

México, México

Social

Sobre Esmeralda Hernández reyes:

  • Especializada  en el área de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo certificada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores con más de cinco años en el sector financiero. Experiencia en KYC, Sanciones, implementación de procedimientos internos y supervisión (QA). 

Experiencia

Más de seis años en sector financiero, apoyando a las empresas a prevenir, detectar y cumplir con la regulación nacional e internacional en AML.

Educación

Lic. Derecho 

Certificada AML 

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