Félix Alfonso Barajas Sánchez

Me adapto rápidamente a los cambios, me gusta proponer, promover y gestionar, me apasiona la Administración de riesgos.

Padre de familia de dos hijos y actualmente casado.

Con una sólida trayectoria de 10 años en el ámbito del cumplimiento normativo, demostrado habilidades en:

• 📄 Garantizar el cumplimiento riguroso de las normativas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) ante la CNBV.
• 📊 Asegurar la transparencia absoluta en productos financieros conforme a los estándares de la CONDUSEF.
• 💼 Identificar y gestionar eficazmente Actividades Vulnerables ante el SAT, asegurando el cumplimiento total.
• 🔒 Dirigir la implementación exitosa de Programas de Integridad, Ética, Anticorrupción y Cumplimiento para promover una cultura de integridad en toda la organización.
• 🛡️ Desarrollar y ejecutar estrategias de Control Interno para prevenir, identificar y gestionar riesgos normativos de manera proactiva.
• 🔍 Liderar auditorías internas exhaustivas para evaluar y mejorar continuamente el cumplimiento normativo.
• 📈 Ofrecer asesoramiento especializado en la creación de políticas y procedimientos que aseguren un cumplimiento normativo sólido y efectivo.
• 🔬 Elaborar Matrices de Riesgos precisas para identificar y priorizar los riesgos normativos más críticos.
• ✅ Diseñar e implementar Planes Correctivos personalizados para abordar cualquier deficiencia identificada y fortalecer los procesos.
• 🔎 Identificar y desarrollar estrategias innovadoras para fomentar un cumplimiento normativo proactivo y espontáneo en toda la organización.
• 📝Conocer y llevar trámites de autorización para Fintech, Transmisores de dinero, Sofom’es, enr y Asesores en inversión, así como requerimientos.

1. Licenciatura en derecho.
2. Certificado como Oficial de Cumplimiento