Jesus Sanchez

Profesional proactivo, organizado y responsable con excelentes
relaciones interpersonales. Alta capacidad para adaptarse y
comprometido con la realización eficiente de sus labores. Orientado a
resultados y con una sólida formación en Derecho y Ciencias Jurídicas

Liderazgo y supervisión de las operaciones legales y de
cumplimiento de la empresa, asegurando el cumplimiento de
normativas vigentes.
▪ Gestión integral de la estructura corporativa, incluyendo
asambleas, poderes, y constitución de nuevas unidades de
negocio, así como la administración de documentos
corporativos (NDA's, etc.).
▪ Dirección del equipo especializado en la revisión y redacción
de contratos de crédito relacionados con la actividad principal
de la empresa y proyectos adicionales solicitados por parte de
Dirección General.
▪ Elaboración y presentación de reportes ante la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF).
▪ Manejo de PUR CONDUSEF y SITIPLD ante la CNBV para asegurar
el cumplimiento regulatorio.
▪ Coordinación eficiente de requerimientos de las autoridades
competentes y participación en sesiones de Comité de
Cumplimiento y Control (CCC).
▪ Análisis de operaciones y reportes correspondientes.
▪ Supervisión directa de auditorías anuales de Prevención de
Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para
garantizar la conformidad con las normativas.
▪ Renovación de dictamen técnico y actualización de Manual
de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas
Universidad Metropolitana de Monterrey, 2014 - 2018
Bachillerato General
Preparatoria 8 UANL, 2008 - 2010
Contador Público (Trunca)
FACPYA UANL, 2010 – 2013