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México
Jimena Gonzalez Aguilera

Jimena Gonzalez Aguilera

Prevención de lavado de dinero

Contabilidad / Finanzas

México, México

Social

Acerca de Jimena Gonzalez Aguilera:

contador público con especialidad en contralori interna

certifcacion en prevencion de lavado de dinero por la CNBV

Experiencia


GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA
AML ANALYST
FEBRERO/2019- ACTUALMENTE
• Revisión de listas negras (OFAC, LPB, SANCTION LIST, ENFORCEMENT)
• Revisión y atención de Alertamientós (Próveedór de recusós, SPEI, listas negras,
Transacciónalidad)
• Revisión de Persónas Póliticamente Expuestas (PEP)
• Revisión de Própietarió Real
• Atención de casós para apróbación del Cómite de Cómunicación y Cóntról
• Atención de Oficiós expedidós pór la UIF
• Revisión del KYC
• Realización de Repórtes de óperaciónes inusuales, 24 Hóras, LPB y Tentativa
enviadós a la CNBV.
• Atención de Auditórias.
• Realización de infórmes mensuales SOFOM.
CITIBANAMEX
AML CONTROL ANALYST DICIEMBRE/2015- FEBRERO/2019
• Revisión de listas negras (OFAC, LPB, SANCTION LIST, ENFORCEMENT)
• Revisión de Persónas Póliticamente Expuestas (PEP)
• Revisión de Própietarió Real
• Realización del KYC de Persónas Mórales y Persónas fisicas
• Cumplimientó del Art. 115 de la Ley de Instituciónes de Creditó.
CELULAR SEGUNDO MILENIO SA DE CV
AUDITOR INTERNO JUNIO/2015- DICIEMBRE/2015
• Auditória intena de empresa dedicada al cómerció pór mayór de Equipós celulares y ótrós aparatós de telecómunicación.
• Auditória de sucursales.
• Arqueós de caja, inventariós de Equipós y Móbiliarió.
• Llenadó y revisión de repórtes e Infórmes de Auditória.

PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITOR
JUNIO/2013- JUNIO/2015
• Auditória Externa en el sectór Góbiernó.
• Auditória de tódós lós rubrós de lós Edó. Financierós.
• Llenadó de Estadós Financierós
• Auditória de Cumplimientó Nórmativó

 

Educación

UNIVERSIDAD LA SALLE
2010-2014
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA
• Especialidad en cóntralória córpórativa UNIVERSIDAD LA SALLE
2014
DIPLOMADO
• Cónsultór Jr. Especialista en Negóciós CNBV
2021-2026
• CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

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