beBee background
Profesionales
>
Contabilidad / Finanzas
>
México
Jimena Gonzalez Aguilera

Jimena Gonzalez Aguilera

Prevención de lavado de dinero
México, México

Social


Sobre Jimena Gonzalez Aguilera:

contador público con especialidad en contralori interna

certifcacion en prevencion de lavado de dinero por la CNBV

Experiencia


GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA
AML ANALYST
FEBRERO/2019- ACTUALMENTE
• Revisión de listas negras (OFAC, LPB, SANCTION LIST, ENFORCEMENT)
• Revisión y atención de Alertamientós (Próveedór de recusós, SPEI, listas negras,
Transacciónalidad)
• Revisión de Persónas Póliticamente Expuestas (PEP)
• Revisión de Própietarió Real
• Atención de casós para apróbación del Cómite de Cómunicación y Cóntról
• Atención de Oficiós expedidós pór la UIF
• Revisión del KYC
• Realización de Repórtes de óperaciónes inusuales, 24 Hóras, LPB y Tentativa
enviadós a la CNBV.
• Atención de Auditórias.
• Realización de infórmes mensuales SOFOM.
CITIBANAMEX
AML CONTROL ANALYST DICIEMBRE/2015- FEBRERO/2019
• Revisión de listas negras (OFAC, LPB, SANCTION LIST, ENFORCEMENT)
• Revisión de Persónas Póliticamente Expuestas (PEP)
• Revisión de Própietarió Real
• Realización del KYC de Persónas Mórales y Persónas fisicas
• Cumplimientó del Art. 115 de la Ley de Instituciónes de Creditó.
CELULAR SEGUNDO MILENIO SA DE CV
AUDITOR INTERNO JUNIO/2015- DICIEMBRE/2015
• Auditória intena de empresa dedicada al cómerció pór mayór de Equipós celulares y ótrós aparatós de telecómunicación.
• Auditória de sucursales.
• Arqueós de caja, inventariós de Equipós y Móbiliarió.
• Llenadó y revisión de repórtes e Infórmes de Auditória.

PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITOR
JUNIO/2013- JUNIO/2015
• Auditória Externa en el sectór Góbiernó.
• Auditória de tódós lós rubrós de lós Edó. Financierós.
• Llenadó de Estadós Financierós
• Auditória de Cumplimientó Nórmativó

 

Educación

UNIVERSIDAD LA SALLE
2010-2014
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA
• Especialidad en cóntralória córpórativa UNIVERSIDAD LA SALLE
2014
DIPLOMADO
• Cónsultór Jr. Especialista en Negóciós CNBV
2021-2026
• CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Profesionales del mismo sector Contabilidad / Finanzas que Jimena Gonzalez Aguilera

Profesionales de diferentes sectores cerca de México, México

Otros usuarios que se llaman Jimena

Trabajos cerca de México, México

  • Cronoshare

    Organización de Baby Shower en sala de eventos

    Encontrado en: Cronoshare MX C2 - hace 1 día


    Cronoshare Ecatepec de Morelos (México)

    Necesito un servicio de Organizadores de Baby Shower con las siguientes características:Número de personas aproximadas para el baby shower · Más de 15 personas · Lugares de preferencia para la celebración · Sala de eventos · ¿Hay alguna temática para el evento? · Temática clásica ...

  • Cronoshare

    Jardineros para plantación de menos de 50 m2

    Encontrado en: Cronoshare MX C2 - hace 1 día


    Cronoshare Iztapalapa (Ciudad de México)

    Necesito un servicio de Jardineros con las siguientes características:Tipo de trabajo de jardinería a realizar · Plantación · ¿Cuál es el tamaño del jardín? · Menos de 50 m2 · ¿Quién elige o aporta las plantas y árboles? · El cliente · ¿Desea un mantenimiento regular del jardín? ...


  • Cronoshare Tlalpan (Ciudad de México)

    Necesito un servicio de Masajes a domicilio con las siguientes características:¿Para cuántas personas es el masaje? · 1 persona · Tipo de masaje deseado · Descontracturante, relajación o antiestrés (sueco), drenaje linfático · Parte o partes del cuerpo a tratar · Cuerpo entero · ...