
JORGE GASTON DOMINGUEZ TORIBIO
Legal
Acerca de JORGE GASTON DOMINGUEZ TORIBIO:
Soy estudiante de ultimo año de la carrera de derecho, me he enfocado en el área de derecho corporativo especializado en derecho bursátil, financiero y bancario, de igual forma en aéreas de cumplimiento regulatorio y PLD
Experiencia
Actualmente laboro desde hace un año con seis meses en una firma de abogados especializada en derecho corporativo, bancario, financiero, bursátil, prestándole servicio a diversas instituciones financieras como Bancos, Casas de Bolsa, Operadoras de Fondos de Inversiones, Sofomes, etc.
Actividades:
● Auditoria PLD
● Portal Siti AA (CNBV)
● Auditoria de Riesgo Legal
● Cumplimiento en materia de PLD/FT ante CNBV
● Cumplimiento de normativo de PLD a instituciones financieras
● Cumplimiento ante CONDUSEF
● Portal Único de Registro (CONDUSEF)
● Cumplimiento normativo (SOFI, SOFIPOS, SOFOMES, Bancos, etc.)
● Cumplimiento ante Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE)
● Actas de Asamblea, estatutos sociales y títulos de crédito
Educación
Actualmente estoy cursando el ultimo año de la carrera de derecho en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados
Seminarios y cursos:
Curso de Asesor en Estrategias de Inversión (para certificación Amib figura 3) impartido por Grupo Cosamo
Seminario de “Derecho procesal bancario y financiero” impartido por la Barra Nacional de Abogados
Seminario de “Sistema financiero mexicano” impartido por la Barra Nacional de Abogados.
Constancia "la jurisprudencia, su defunción y consulta" impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Profesionales del mismo sector Legal que JORGE GASTON DOMINGUEZ TORIBIO
Profesionales de diferentes sectores cerca de Mexico City, Ciudad de México
Otros usuarios que se llaman JORGE GASTON
Trabajos cerca de Mexico City, Ciudad de México
-
+ En BASF estamos comprometidos con la inclusión · + Estamos buscando un(a) · + El objetivo es garantizar el cumplimiento laboral... ...
Ciudad de Méxicohace 1 mes
-
Buscamos a alguien con curiosidad, atención al detalle y muchas ganas de aprender sobre la operación legal de una empresa. · ...
Naucalpan de Juárez, Méxicohace 2 semanas
-
Como Pasante en Palomino, Flores, Hernández & Rodríguez Abogados serás responsable de apoyar en tareas legales y administrativas clave para el área jurídica. · Conocimiento en Derecho. · Experiencia básica en consultoría legal. · Capacidad para preparar y redactar documentos lega ...
Ciudad de Méxicohace 1 semana