JORGE GASTON DOMINGUEZ TORIBIO

Soy estudiante de ultimo año de la carrera de derecho, me he enfocado en el área de derecho corporativo especializado en derecho bursátil, financiero y bancario, de igual forma en aéreas de cumplimiento regulatorio y PLD 

Actualmente laboro desde hace un año con seis meses en una firma de abogados especializada en derecho corporativo,  bancario, financiero, bursátil, prestándole servicio a diversas instituciones financieras como Bancos, Casas de Bolsa, Operadoras de Fondos de Inversiones, Sofomes, etc.

Actividades: 
● Auditoria PLD
● Portal Siti AA (CNBV)
● Auditoria de Riesgo Legal
● Cumplimiento en materia de PLD/FT ante CNBV
● Cumplimiento de normativo de PLD a instituciones financieras
● Cumplimiento ante CONDUSEF
● Portal Único de Registro (CONDUSEF)
● Cumplimiento normativo (SOFI, SOFIPOS, SOFOMES, Bancos, etc.)
● Cumplimiento ante Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE)
● Actas de Asamblea, estatutos sociales y títulos de crédito

Actualmente estoy cursando el ultimo año de la carrera de derecho en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados

Seminarios y cursos: 

Curso de Asesor en Estrategias de Inversión (para certificación Amib figura 3) impartido por Grupo Cosamo
Seminario de “Derecho procesal bancario y financiero” impartido por la Barra Nacional de Abogados
Seminario de “Sistema financiero mexicano” impartido por la Barra Nacional de Abogados.

Constancia "la jurisprudencia, su defunción y consulta" impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación