beBee background
Profesionales
>
Culiacán
Jorge Kevin Navarro Ramirez

Jorge Kevin Navarro Ramirez

Oficial de Cumplimiento

Legal

Culiacán, Culiacán

Social

Redes sociales

Acerca de Jorge Kevin Navarro Ramirez:

Licenciado en Derecho, especializado en el cumplimiento normativo en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PLD/FT). Certificado como Oficial de Cumplimiento por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con experiencia comprobable en el sector financiero y actividades vulnerables, enfocado en garantizar la observancia de las normativas aplicables, la mitigación de riesgos y el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.

Experiencia

Soluciones Integrales S.C.

- Aseguro el cumplimiento legal de la empresa en relación a las normativas financieras.
- Encargado de garantizar el cumplimiento de las regulaciones en actividades vulnerables.
- Responsable de cumplir con las leyes para prevenir operaciones ilícitas.

Grupo Coppel

- Diseñé e implementé esquema de cumplimiento en PLD a nivel Grupo.
- Supervisé el cumplimiento regulatorio de entidades vulnerables.
- Garanticé el cumplimiento de obligaciones como Transmisor de Dinero.
- Coordiné temas normativos de supervisión en PLD/FT.

Educación

Licenciatura en Derecho

Profesionales del mismo sector Legal que Jorge Kevin Navarro Ramirez

Profesionales de diferentes sectores cerca de Culiacán, Culiacán

Otros usuarios que se llaman Jorge

Trabajos cerca de Culiacán, Culiacán

  • Ingeniero Estructurista

    hace 1 semana

    Coppel Enterprise Culiacán, Sinaloa, Mexico

    Se requiere Ingeniero Estructurista para diseñar proyectos estructurales y de movimiento de tierras. · Desarrollar diseños acorde a normas vigentes. · Identificar necesidades durante fases. · ...

  • Ingeniero de Operaciones BPO

    hace 4 días

    Coppel Enterprise Culiacán, Sinaloa, Mexico

    · Diseñar soluciones técnicas para iniciativas según análisis para cumplir con necesidades del negocio respetando estándares arquitectónicos. · ...

  • JAVA MICROSERVICIOS Master Developer

    hace 1 mes

    NEORIS Culiacán

    Somos una empresa que ayuda a empresas a entrar en el futuro. Estamos buscando un Master Developer para nuestro equipo. · ...

Ver empleos en Culiacán, Culiacán