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Juan Segura

Juan Segura

Analista de Cumplimiento Legal PLD y FT

Legal

Monterrey, Monterrey

Social

Acerca de Juan Segura:

Soy abogado, tengo 41 años y la mayor parte de mi especialidad ha sido en el ramo Financiero, me considero una persona analítica, proactiva, sociable, responsable y confiable, a lo largo de mi carrera profesional he aprendido el valor agregado que se da al momento de realizar algún trabajo.

Experiencia

Actualmente trabajo en Maxi Transfer Services en el area de Analisis Transacciona y mi antigüedad es de 1 año y medio.

Los últimos 20 años mi enfoque ha sido en el sector Financiero (Remesas), específicamente en la Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, monitoreando y revisando patrones de sospecha los cuales se agregan al sistema para mitigar el riesgo, emitiendo alertas a las autoridades correspondientes, asegurando el KYC de nuestros clientes cada año a través de auditorías independientes, colaborando con dependencias de USA (DEA,DHS) para el envió de SUBPOENAS Civiles y Judiciales

Educación

Facultad de Derecho y Criminología (Concluida)

1 recomendación

  • Damian Garcia

    Damian Garcia

    Analista Cumplimiento Legal PDL

    Muy buen trabajador, dedicado en el area que desempeña, muy profecional

    04/09/2023

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