beBee background
Profesionales
>
México
Kiev Vazquez

Kiev Vazquez

Maestría en Administración.

Alta Dirección / Consultoría

México, México

Social

Acerca de Kiev Vazquez:

Cumplir con los procesos de prevención de lavado de dinero, deacuerdo con políticas y lineamientos establecidos.
Dar soporte con áreas relacionadas del banco.
Procesar las solicitudes de clientes que requieran la intervención de áreas de operaciones para cumplimientos regulatorias ante la ley.
Monitorear las cuentas de los clientes en SIBA por mal manejo de recursos.
Gestionar las cuantas de los clientes por mal uso de recursos de procedencia ilicita para reportarlos  a las autoridades competentes

Experiencia

Cumplir con los procesos de prevención de lavado de dinero, deacuerdo con políticas y lineamientos establecidos.
Dar soporte con áreas relacionadas del banco.
Procesar las solicitudes de clientes que requieran la intervención de áreas de operaciones para cumplimientos regulatorias ante la ley.
Monitorear las cuentas de los clientes en SIBA por mal manejo de recursos.
Gestionar las cuantas de los clientes por mal uso de recursos de procedencia ilicita para reportarlos  a las autoridades competen

Educación

Cumplir con los procesos de prevención de lavado de dinero, deacuerdo con políticas y lineamientos establecidos.
Dar soporte con áreas relacionadas del banco.
Procesar las solicitudes de clientes que requieran la intervención de áreas de operaciones para cumplimientos regulatorias ante la ley.
Monitorear las cuentas de los clientes en SIBA por mal manejo de recursos.
Gestionar las cuantas de los clientes por mal uso de recursos de procedencia ilicita para reportarlos  a las autoridades competen

Profesionales del mismo sector Alta Dirección / Consultoría que Kiev Vazquez

Profesionales de diferentes sectores cerca de México, México

Trabajos cerca de México, México

  • Docente - Maestría en Criminología - Contar con grado de Maestro

    hace 1 día

    Aliat Universidades Mexico

    Tener Licenciatura en Criminología (Titulo y cedula profesional) y Maestría en Criminología (Titulo y cedula profesional). Contar con CSD del SAT. Tener mínimo 1 año de experiencia como docente. · Aplicación de exámenes · Realizar evaluaciones · Subir calificaciones ...

  • Docente de maestría en Fisioterapia Geronto-Geriátrica

    hace 1 mes

    Universidad Tecnológica de México Ciudad de México

    Buscamos a un docente experto/a en preservar, desarrollar y restaurar la integridad del movimiento corporal para enseñar a los alumnos/as de la Maestría en Fisioterapia Geronto-Geriátrica. · ...

  • Director de Administración y Servicios Corporativos

    hace 2 semanas

    Talento Divergente Ciudad de México

    Diseñar y consolidar la estrategia corporativa asegurando que Recursos Humanos, Tecnología e Inteligencia de Negocios habiliten eficientemente el crecimiento acelerado del negocio. · ...