Lance Verheul

Como analista de KYC, educado en economía política, ciencia politica y filosofía, aporto un conjunto de habilidades único y valioso al campo del cumplimiento financiero. Mi experiencia en economía política me brinda una comprensión profunda de las fuerzas económicas más amplias que dan forma a la industria financiera, mientras que mi experiencia en filosofía ha perfeccionado mi pensamiento crítico y mis habilidades analíticas. Mis cualidades me permiten abordar mi trabajo con una mentalidad reflexiva y orientada a los detalles, lo que me permite navegar por los complejos requisitos normativos con facilidad. Como analista de KYC, se evaluar los perfiles de riesgo de los clientes potenciales y evaluar su cumplimiento con las leyes y regulaciones pertinentes. En general, mi experiencia diversa y su conjunto de habilidades lo convierten en un profesional altamente efectivo y solicitado en el campo del cumplimiento financiero.

Como analista KYC me he especializado en el análisis de financiamiento de bienes raíces comerciales de alto riesgo. He trabajado en varios proyectos para Rabobank y International Card Services en los que he llevado a cabo análisis detallados de los clientes y las transacciones para identificar y evaluar riesgos, y para garantizar el cumplimiento normativo. Esta especialización me ha permitido desarrollar un alto grado de conocimiento y habilidad en el campo de las finanzas y los bienes raíces, y me ha brindado la capacidad de tomar decisiones informadas y precisas. Mi enfoque riguroso en el análisis de riesgos ha demostrado ser valioso para mis clientes y colegas en Deloitte.

He cursado un máster en economía política y dos licenciaturas en filosofía y ciencias políticas, que me ayuda mucho en mi trabajo como analista KYC. La economía política implica el estudio de cómo las fuerzas políticas y económicas moldean la sociedad y la distribución de recursos. Este conocimiento es útil para comprender cómo operan el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ya que a menudo implican explotar las debilidades del sistema financiero. Además, la filosofía involucra habilidades de pensamiento crítico y analítico que son útiles para identificar posibles riesgos e irregularidades en la documentación KYC. Como analista KYC, debo evaluar información de diversas fuentes, incluyendo requisitos legales y regulatorios, y determinar si la identidad de un cliente es legítima o sospechosa. Mi formación en estas áreas me proporciona una perspectiva única e información valiosa para navegar de manera efectiva en la complejidad del proceso KYC.