Liliana JIMENEZ SANTIAGO

Mi experiencia profesional es desde el año 1995 como Auditor Financiero, para el año 2001 ya era Contralor Interno de un Ayuntamiento , durante el año 2008 en adelante he sido Contador General, Contralor Corporativo, Director de R.Humanos, Actualmente soy Asesor Corporativo en Normatividades y prevencion de lavado de dinero.

Curse la carrera de Lic. en Contaduría periodo 1993-1998 de la Universidad Veracruzana, Zona Coatzacoalcos, durante ese tiempo ya trabajaba en el Despacho Munir Hayek como auxiliar de Auditoria, posteriormente me incorpore a las empresas como contador administrativo , contable y nominas, ya para el 2001-2004 me desempeñe como Contralor Interno en el H. Aytto de Las Choapas, donde comencé mi formación y capacitación hacia el area del cumplimiento Normativo, desarrollando actividades propias de Auditoria y Contraloria en diversos giros comerciales hasta el 2019, ya que a partir de ese año me especialice en el Compliance Corporativo, y en el 2022 me certifique como Oficial de curnplimiernto normativo, transparencia y anticorrupción (vig.2022-2024) , asi como una Certijicacion en Normas de Información Financiera (2024). Actualmente estoy renovando mi certificación como Oficial de cumplimiento normativo (2026-2028) y preparándome en los Procesos Antilavado (anti-money laundering -AML), En este proceso, se verifica la identidad de los clientes, lo que se conoce como KYC (Know Your Customer) y se evalúan los riesgos potenciales para una relación comercial, también conocido como CDD (Customer Due Diligence), la integración de la regulación del Beneficiario Controlador, la implementación de marcos regulatorios en Control interno como el COSO Y COSO ERM, fortaleciendo la cultura ética y posicionando el cumplimiento como aliado estratégico de los negocios.