beBee background
Profesionales
>
Mérida
Limbert Ariel Dominguez

Limbert Ariel Dominguez

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD/FT

Banca / Préstamos

Mérida, Mérida

Social

Acerca de Limbert Ariel Dominguez:

Abogado especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para el Sistema Financiero y Actividades Vulnerables

Experiencia

Actualmente: Oficial de Cumplimiento - Credi Vive Peninsular, SAPI de CV

Auxiliar de Cumplimiento - SLC Soluciones SA de CV SOFOM ENR

Auxiliar Jurídico - Intor Consultores, SC de RL de CV 

Educación

Abogado - Universidad Autónoma de Yucatán 

Oficial de Cumplimiento -  Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Encargado de Cumplimiento - Unidad de Inteligencia Financiera

Profesionales del mismo sector Banca / Préstamos que Limbert Ariel Dominguez

Profesionales de diferentes sectores cerca de Mérida, Mérida

Otros usuarios que se llaman Limbert Ariel

Trabajos cerca de Mérida, Mérida

  • Oficial de cumplimiento

    hace 4 semanas

    Nanuk Mérida

    Asegurar el cumplimiento regulatorio del banco conforme a disposiciones de la CNBV, UIF, Ley de Instituciones de Crédito, · reglas de carácter general y normativas internas de PLD/FT. · ...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 mes

    KIZILRAY Hukuk Mérida, Yucatán

    Se busca Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) responsable de atender y fortalecer temas normativos dentro de la organización. · ...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 1 mes

    Fundación Rafael Dondé IAP Mérida, Yucatán

    Ser parte del régimen preventivo y detectivo de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. · ...

Ver empleos en Mérida, Mérida