Luis Rafael Ruíz Ocampo

Aplicar modelos matemáticos, para implementar estrategias de prevención de fraudes basado en alertas tempranas y buscando siempre soluciones optimas ante cualquier dificultad presentada, desarrollando análisis descriptivos partiendo de grandes bases de datos y simplificarlo para el entendimiento de todos los integrantes en mi equipo de trabajo.

Inspector de Grupos e Intermediarios Financieros.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Actividades Realizadas:
•Analizar el desempeño financiero y perfil de riesgo de las Entidades Financieras, con la finalidad de detectar desviaciones de manera oportuna, para el correcto funcionamiento de las Entidades.
•Ejecutar actividades de vigilancia sobre la calidad de la administración, el proceso en el manejo de riesgos y los controles internos de las Entidades Financieras con el fin de verificar que dan cumplimiento con la normatividad vigente.
•Elaborar y dar seguimiento a las observaciones, acciones y medidas correctivas efectuadas a las Entidades Supervisadas, derivadas de las actividades de inspección en materia de fraudes.
•Elaborar reportes periódicos de la información relevante de las entidades supervisadas en función de sus características, con la finalidad de determinar el desempeño financiero de cada Entidad.
•Analizar la calidad de la información financiera contenida en los reportes enviados por las Entidades Supervisadas, con el fin de detectar deficiencias en los procesos de generación de dichos reportes.
•Desarrollar propuestas para la actualización o modificación a los Manuales de Supervisión de fraudes aplicables a las Entidades Financieras Supervisadas.

Analista Supervisor de Grupos e Intermediarios Financieros.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Actividades Realizadas:
•Realizar bases de datos para ordenar y analizar casos del tema de fraudes para identificar los diferentes métodos en los que operan los defraudadores.
•Revisión de la liquidez para diversos bancos en base a las ayudas genéricas emitidas por Banxico para el cálculo de CCL (Formulario Relativo a la liquidez de la Banca Múltiple) y CFEN (Formulario de Financiamiento Estable), así como del cumplimiento a las disposiciones de carácter general sobre los requerimientos de liquidez para las instituciones de banca múltiple.
•De manera trimestral realizar el análisis del flujo de efectivo para diversas Instituciones de Banca múltiple con ayuda del reporte regulatorio R13 A-1316
•Análisis de las Personas Relacionadas y Personas Relacionadas Relevantes para distintas Instituciones de Crédito utilizando el reporte regulatorio R24 C 2431.
•Revisión de la calidad de entrega de diversos reportes regulatorios utilizando los diferentes instructivos de llenado para instituciones de Banca múltiple.

Licenciatura en Actuaría
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias