beBee background
Profesionales
>
San Nicolás de los Garza
Mayra Esperanza Perez Perez

Mayra Esperanza Perez Perez

analista de cumplimiento PLD

Legal

San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Social


Acerca de Mayra Esperanza Perez Perez:

Analista de cumplimiento con más de 2 años de experiencia en cumplimiento PLD/FT. Con experiencia en la creación y supervisión de políticas y procedimientos. Hábil en la mitigación de riesgos y la identificación de oportunidades de mejora de procesos.

Experiencia

Analista de Ocial de cumplimiento, SOFOM ENR febrero 2022 - Presente Directodo México, SA de CV 

•Elaboración y actualización de Manual de Cumplimiento 

•Auxiliar en la elaboración, actualización e implementación de la metodología de Evaluación de Riesgos. 

•Auxiliar en dar respuesta a requerimientos de información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

•Presentación de reportes ante la CNBV (Operaciones inusuales, relevantes, internas preocupantes, personas que ejercen el control, transmisión de acciones, informes de auditoría, etc). 

•Gestión y seguimiento a reportes de posibles Operaciones Inusuales Internas Preocupantes. •Revisión constante de funcionalidades en los sistemas automatizados en PLD/FT. 

•Auxiliar en gestión y seguimiento del proceso de Auditoría Anual en PLD/FT. •Renovación de Dictamen Técnico. 

Abogada, Lic. Daniel Velazquez Martinez , Monterrey, N.L enero 2021 - febrero 2022 

Redacción y revisión de documentos, incluidos contratos, escritos jurídicos y acuerdos transaccionales. 

Adepto en la preparación de memorandos jurídicos y otros documentos legales para abogados y clientes. 

Investigación e interpretación de leyes, reglamentos y sentencias judiciales. 

Gestion de trámites legales, judiciales y extrajudiciales.

Recopilación de documentación legal y jurídica para ejercer la defensa. 

Redacción de informes y seguimiento de expedientes judiciales comunicando los cambios al cliente. 

Educación

Licenciatura en Derecho (Con acentuación en Derecho Corporativo.)  de la Universidad Autónoma de Coahuila 

ago. 2013 - jul. 2017 

Diplomado en Derechos Humanos por la Universidad Autonoma de Coahuila 

abr. 2017 - jun. 2017

Profesionales del mismo sector Legal que Mayra Esperanza Perez Perez

Profesionales de diferentes sectores cerca de San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Otros usuarios que se llaman Mayra Esperanza

Trabajos cerca de San Nicolás de los Garza, Nuevo León

  • REGIOCAL García, N. L.

    Se busca un Analista de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente para una empresa reconocida con sede en García, Nuevo León. · ...

  • Grupo Salinas S.A. de C.V. Monterrey, N. L.

    En Totalplay buscamos un Analista de Calidad Bilingüe para integrarse al equipo de Contact Center. · ...

  • We Spike's Bolsa de trabajo Unidad Modelo, N. L.

    Resumen del puesto · Vacante: analista · Área: recursos humanos · Tipo de puesto: tiempo completo, · Ejecutar y dar seguimiento a los procesos de nómina.Cálculo y procesamiento. · ...