Mayra Esperanza Perez Perez

Analista de cumplimiento con más de 2 años de experiencia en cumplimiento PLD/FT. Con experiencia en la creación y supervisión de políticas y procedimientos. Hábil en la mitigación de riesgos y la identificación de oportunidades de mejora de procesos.

Analista de Ocial de cumplimiento, SOFOM ENR febrero 2022 - Presente Directodo México, SA de CV 

•Elaboración y actualización de Manual de Cumplimiento 

•Auxiliar en la elaboración, actualización e implementación de la metodología de Evaluación de Riesgos. 

•Auxiliar en dar respuesta a requerimientos de información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

•Presentación de reportes ante la CNBV (Operaciones inusuales, relevantes, internas preocupantes, personas que ejercen el control, transmisión de acciones, informes de auditoría, etc). 

•Gestión y seguimiento a reportes de posibles Operaciones Inusuales Internas Preocupantes. •Revisión constante de funcionalidades en los sistemas automatizados en PLD/FT. 

•Auxiliar en gestión y seguimiento del proceso de Auditoría Anual en PLD/FT. •Renovación de Dictamen Técnico. 

Abogada, Lic. Daniel Velazquez Martinez , Monterrey, N.L enero 2021 - febrero 2022 

Redacción y revisión de documentos, incluidos contratos, escritos jurídicos y acuerdos transaccionales. 

Adepto en la preparación de memorandos jurídicos y otros documentos legales para abogados y clientes. 

Investigación e interpretación de leyes, reglamentos y sentencias judiciales. 

Gestion de trámites legales, judiciales y extrajudiciales.

Recopilación de documentación legal y jurídica para ejercer la defensa. 

Redacción de informes y seguimiento de expedientes judiciales comunicando los cambios al cliente. 

Licenciatura en Derecho (Con acentuación en Derecho Corporativo.)  de la Universidad Autónoma de Coahuila 

ago. 2013 - jul. 2017 

Diplomado en Derechos Humanos por la Universidad Autonoma de Coahuila 

abr. 2017 - jun. 2017