Pamela Caballero Rivas

Desempeño como Auditor Interno de Sucursales en Banco Intercam durante tres años, con responsabilidad directa en la evaluación del cumplimiento normativo aplicable (CNBV, BANXICO, UIF).
Encargado de la revisión integral de operaciones, controles internos y documentación en campo, asegurando la correcta aplicación de políticas institucionales.
Experiencia sólida en la identificación de riesgos operativos y en la verificación de procesos vinculados a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, emitiendo hallazgos y recomendaciones para fortalecer la cultura de cumplimiento.
Desarrollé y apliqué habilidades clave como análisis crítico, atención al detalle, comunicación efectiva, integridad, pensamiento estratégico y capacidad para trabajar bajo presión, esenciales para garantizar auditorías objetivas y eficientes.

Intercam Banco.
Auditor de Sucursales. Sep. 2022 - Actualmente
Funciones Principales.
Ejecuto auditorías programadas y especiales en sucursales turísticas y del área metropolitana, conforme al plan anual de trabajo.
Reviso documentación contable, operativa y administrativa en sucursales para validar su correcta aplicación conforme a políticas internas, procedimientos establecidos y normativas regulatorias vigentes.
Verifico del cumplimiento de políticas internas, lineamientos regulatorios y procedimientos establecidos.
Realizo arqueos de caja, inventario de valores, dotaciones, concentraciones.
Elaboro informes de auditoría con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
Doy seguimiento a acciones correctivas derivadas de auditorías anteriores.

Detecto áreas de oportunidad y propongo mejoras a procesos y controles.
Colaboro con áreas internas en investigaciones por irregularidades o fraudes.
Mantengo comunicación efectiva con responsables de sucursales auditadas.
Registro evidencia conforme a estándares internos de auditoría
Reviso y valido cifras, estructura, datos personales y movimientos en estados de cuenta de Intercam Banco, Casa de Bolsa y Operadora de Fondos, previo a su emisión
Realizo conciliaciones mensuales de los estados financieros de Intercam Banco e Intercam Casa de Bolsa.
Controlo y doy seguimiento a los oficios emitidos por autoridades regulatorias (IPAB, CNBV y BANXICO).
Realizo conciliaciones mensuales de los estados financieros de Banco y CB.

Formación
Universidad Tecnológica de México (UNITEC)
Campus Cuitláhuac
Derecho (septiembre 2021- diciembre 2025)