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Raul Toledo

Raul Toledo

Especialista en PLD/AML

Administrativo

Mexico City, Ciudad de México

Social

Acerca de Raul Toledo:

Persona responsable y honesta, con mas de 15 años en el sistema financiero y mas de 8 años de experiencia, en lavado de dinero y en el area de KYC, he tomado varios curso para la el examen de certificacion de la CNBV y relacionados al area PLD, tengo la disposicion y activitud para los nuevos cambios.

-Deportista mas de 10 años particiopando en los juegos interbancarios

- Diplomdo en cocina

- Jugador profesional en futbol

 

Experiencia

Tengo una Especialidad en Prevencion y Persecucion de Lavado de Dinero,  y conozco el proceso KYC

tengo mas de años de experienia en esta area  

Educación

Especialidad en Prevencion y Persecucion de Lavado de Dinero,  actualemte estoy buscando un manster en Compliance

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