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Miguel Hidalgo
Rocio Gricel Gualito

Rocio Gricel Gualito

Compliance officer, oficial de cumplimiento

Alta Dirección / Consultoría

Miguel Hidalgo, Delegación Miguel Hidalgo

Social

Acerca de Rocio Gricel Gualito:

…Directora en materia prevención de lavado de dinero y financiamiento al Terrorismo.

Experiencia

Experiencia profesional
16 años de experiencia, catedrática universitaria, imparte charlas, conferencias y participación activa en medios de comunicación en paneles profesionales especializados.

Educación

Formación académica
• Licenciatura contaduría facultad contaduría y administración UNAM 
• Candidato a maestra en auditoría forense, INACIPE
• Normativa y regulación internacional AML - FT, posgrado en derecho universidad panamericana 
• Diplomado en prevención lavado dinero y FT- ITAM
• PLDFT Anticorrupción y soborno, Universidad Anáhuac de Puebla. nov 
• AML FT, en centro estudios Citi Group, y en INACIPE México
• Diplomado en comercio exterior Facultad Contaduría y Administración 
• Seminario internacional AML y defraudación fiscal, Universidad Castilla la Mancha España .
• Certificación CNBV Oficial cumplimiento Institución de Crédito - 
• Certificación en gestión de riesgos FIBA

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