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Sttiven castro

Sttiven castro

Analista KYC, PLD, Control normativo

Administrativo

Azcapotzalco, Delegación Azcapotzalco

Social


Acerca de Sttiven castro:

Soy lic en Derecho, me considero una persona comprometida con el trabajo me gusta mantenerme en un ambiente laboral en donde se pueda trabajar en equipo con la finalidad de obtener un bien común, 

Experiencia

Abogado dictaminador kyc en INTERCAM BANCO de 2021 a 2025

  • Revisión de Actas de Asambleas 
  • Conocimiento-Comprensión de Actas Constitutivas
  • Experiencia en KYC y PLD
  • Revisión documental de persona física y moral. 
  • ·Revisión de Poderes y Revocaciones 

Analista de Medios de pago en INTERCAM BANCO de 2020 a 2021 (Responsable de resolución  Aclaraciones Banco Emisor (cargos no reconocidos, devoluciones Atm Quebrantos) de controversias para banco emisor en relación a cargos no

Educación

Lic, en Derecho egresado de universidad Etac, con un diplomado en competencias Directivas

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    Analista en PLD jr para GBM. · TOLERANCIA AL ESTRÉS Mantenimiento firme del carácter ante acumulación de tareas o responsabilidades. · METICULOSIDAD Resolución total de una tarea o asunto con atención al detalle. · FLEXIBILIDAD Capacidad para modificar el comportamiento adoptando ...

    Ciudad de México

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    Jr KYC Analyst

    Klar

    Klar tiene la misión de democratizar los servicios financieros en México buscando ofrecer servicios bancarios a empresas pequeñas y medianas (PYMES). · Revisar expedientes legales de personas morales. · Validar actas constitutivas. · ...

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