Auxiliar Oficial de Cumplimiento - Tlahuac, México - Ficein

Ficein

Empresa verificada

Tlahuac, México

hace 2 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO (CON CERTIFICACION)
-
Requisitos:_

Escolaridad:
Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin

Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente

Conocimientos y funciones

Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo
Análisis y seguimiento de operaciones a nível financiero institucional

- conocimientos en los elementos para llevar un Comité de comunicación y control en dictaminaciones

Revisión de alertas realizadas por sistema automatizado
Revisión y contestación de oficios a través de STI PLD, respecto a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB)
Subir y actualizar listas de lpb al sistema automatizado
Monitoreo y seguimiento de operaciones
Control y actualización de expedientes de clientes de medio y alto riesgo
Evaluaciones semestrales a clientes respecto de su perfil transaccional y nível de riesgo
Actualización y seguimimiento a bitacoras de cumplimiento

OFRECEMOS

Prestaciones de ley + prestaciones superiores

Gastos Medicos Mayores

Gastos Medicos Menores

Prestaciones deportivas

Bono de puntualidad y asistencia

Bono de puntualidad por equipo

incrementos salariales anuales

Bonos anuales

Horarios de labores de lunes a jueves de 8:00am a 6:00 pm, viernes de 8:00 am a 3:30pm

Tipo de puesto:
Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo:
$20,000.00 al mes

Horario: