Oficial de Cumplimiento - Guadalajara, México - Cooperativa CONSIGO

Cooperativa CONSIGO

Empresa verificada

Guadalajara, México

hace 2 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Escolaridad:

Lic, en Finanzas, Contaduría, Administración, Leyes o área a fin

Requisitos:

Certificado vigente como Oficial de cumplimiento, emitido por la Comisión Nacional Bancaria. (Registro activo)

Funciones:

Aplicación de la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al Terrorismo.

Consulta de base de datos,

Actualización de bases de datos,

Análisis y búsqueda en diferentes bases de datos,

Realizar barridos mensuales en bases de datos.

Revisión de contratos, celebrados con diferentes instituciones

Observación del comportamiento financiero des los miembros de la cooperativa,

Dar seguimiento y continuidad en la aplicación de las leyes en materia de PLD,

Capacitar al personal en materia de PLD

Atender y contestar oficios emitidos por la Comisión Nacional Bancaria

Elaboración de manuales y procedimientos preventivos en materia des PLD

Ofrecemos
Sueldo de 20 a 25 mensuales brutos

Vales de despensa

Pago catorcenal

Prima vacacional 100%

Uniformes ejecutivos (A los 3 meses)

Fondo de ahorro 7% (A los 3 meses)

interesados llamar ext 125

Con Luz Elena.

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Salario:
$20, $25,000.00 al mes

Horario: