Analista de Cumplimiento y Pld - Tlahuac, México - Evren S.A de C.V.

Evren S.A de C.V.

Empresa verificada

Tlahuac, México

hace 2 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Vacante para la empresa Evren S.A de C.V.

en Cuauhtémoc, Ciudad de México:
Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)

Requisitos:

Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.
Experiência de 1 a 3 años en el puesto
Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.

Ingles B

Certificación en AML/KYC.
Conocimiento en AML y Revisiones de Transacciones Fraudulentas; Verificaciones KYC.

Habilidades y Competencias:

Excelente comunicación escrita y oral en inglés.
Experiência en el proceso de revisión de transacciones (Monitoreo de Transacciones).
Destreza en la recopilación, interpretación, actualización y organización de datos.
Fuerte atención a los detalles.

Responsabilidades:

Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.
Iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua.
Revisar, elevar o cerrar alertas generadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción y crear un resumen narrativo para la decisión tomada.

Ofrecemos:

Sueldo Base Mensual: 30,000 bruto

Preestaciones de ley
Horario Laboral: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00

Nível de educación deseada:

Superior - titulado

Nível de experiência deseada:

Nível Medio

Función departamental:

Contabilidad / Finanzas

Industria:

Bancaria