especialista finanzas preventivas - Saltillo, Coah. - beBeePrevenir

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    beBeePrevenir Saltillo, Coah.

    hace 1 semana

    Título del trabajo: Especialista PLD y Sanciones OFAC

    Descripción

    Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Sanciones Internacionales.



    En este rol, se buscan expertos en análisis financiero para la detección y prevención del lavado de dinero. Las responsabilidades incluyen:



    • Revisar listas restrictivas

    • Analizar alertas relacionadas con PLD/FT

    • Diseñar estrategias para mitigar riesgos financieros




    Precisamos profesionales que posean habilidades analíticas sólidas, conocimientos en legislación financiera y experiencia en el manejo de información confidencial.

    Beneficios para el profesional


    Nuestro equipo ofrece un ambiente dinámico donde podrás crecer como profesional a través de capacitaciones constantes.
    Nuestra empresa ofrece una remuneración competitiva según las normativas laborales locales.

  • desarrollador de software- it

    hace 2 semanas

    Solo para miembros registrados Saltillo, Coah.

    Se busca un desarrollador de software para trabajar en la empresa. · Garantizar la operación continua, segura y confiable del ERP o plataforma informática; · Administrar accesos y cambios al sistema; · ...

  • Superintendente de Cuentas por Cobrar y por Pagar

    hace 1 semana

    Solo para miembros registrados Ramos Arizpe

    Buscamos a una persona con liderazgo para dirigir nuestros procesos de Cuentas por Pagar (AP) y Cuentas por Cobrar (AR) en Norteamérica. · Licenciatura en Contabilidad o afín. · Más de 3 años de experiencia en un rol similar. · ...

  • Superintendente de Cuentas por Cobrar y por Pagar

    hace 5 días

    Magna International Ramos Arizpe

    Buscamos superintendente de cuentas por cobrar y pagar con liderazgo, visión estratégica profundo conocimiento financiero para dirigir nuestros procesos AP AR Norteamérica. · ...

  • Superintendente de Cuentas por Cobrar y por Pagar

    hace 1 semana

    Solo para miembros registrados Ramos Arizpe, Coahuila

    Dirigir los procesos de cuentas por pagar y cobrar en Norteamérica. · ...

  • Sr. Coordinator Customer Support

    hace 2 semanas

    Solo para miembros registrados Puebla

    El Coordinador apoyo al cliente es responsable de vigilar y garantizar el cumplimiento de los procesos establecidos en el ciclo de atención al cliente. · ...

  • Sr. Coordinator Customer Support

    hace 1 mes

    Solo para miembros registrados Puebla

    El Sr. Coordinador de Soporte al Cliente es responsable de vigilar y garantizar el cumplimiento de los procesos establecidos en el ciclo de atención al cliente y asegurar que las operaciones administrativas cumplan con las pautas comerciales. · Pensamiento analitico y enfoque pre ...

  • Comprador- Refacciones automotrices

    hace 1 mes

    Solo para miembros registrados Puebla

    · Nos buscamos un/a comprador(a) analítico(a) con enfoque a resultados para gestionar adquisiciones estratégicas. · Buscamos alguien que tenga experiencia previa en compras de refacciones automotrices y pueda trabajar bajo presión. ...

  • Coordinador Control Interno y Procesos

    hace 2 días

    Solo para miembros registrados Agua Nueva [Estación], Coah.

    Asegurar la eficiencia y control continuo de los procesos operativos mediante revisiones y auditorias. · ...

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