Contador - Coordinador de cumplimiento y PLD - Ciudad de México

Solo para miembros registrados Ciudad de México

hace 3 semanas

Default job background

Resumen del puesto

Desde HR AGENCY seleccionaremos para empresa líder ubicada en Lomas de Chapultepec. Se busca licenciado en contaduría o finanzas para desempeñarse como Coordinador de Cumplimiento.


Lorem ipsum dolor sit amet
, consectetur adipiscing elit. Nullam tempor vestibulum ex, eget consequat quam pellentesque vel. Etiam congue sed elit nec elementum. Morbi diam metus, rutrum id eleifend ac, porta in lectus. Sed scelerisque a augue et ornare.

Donec lacinia nisi nec odio ultricies imperdiet.
Morbi a dolor dignissim, tristique enim et, semper lacus. Morbi laoreet sollicitudin justo eget eleifend. Donec felis augue, accumsan in dapibus a, mattis sed ligula.

Vestibulum at aliquet erat. Curabitur rhoncus urna vitae quam suscipit
, at pulvinar turpis lacinia. Mauris magna sem, dignissim finibus fermentum ac, placerat at ex. Pellentesque aliquet, lorem pulvinar mollis ornare, orci turpis fermentum urna, non ullamcorper ligula enim a ante. Duis dolor est, consectetur ut sapien lacinia, tempor condimentum purus.
Obtén acceso completo

Accede a todos los puestos de alto nivel y consigue el trabajo de tus sueños.



Trabajos similares

  • Trabajar en empresa

    Oficial De Cumplimiento PLD

    Solo para miembros registrados

    Buscamos a un Oficial de Cumplimiento PLD para nuestro equipo de Compliance.En esta posición podrás elaborar políticas y supervisar análisis para dar cumplimiento a las Disposiciones. · Elaborar políticas para la identificación y conocimiento del Cliente · Supervisar análisis pre ...

    Venustiano Carranza, City

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Encargado area PLD

    Solo para miembros registrados

    Estamos en búsqueda de un(a) Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) · Licenciado en Derechos. · ...

    Mexico City Metropolitan Area

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Especialista PLD y Sanciones OFAC

    Solo para miembros registrados

    Buscamos un especialista en prevención del lavado de dinero con experiencia en sanciones internacionales. · ...

    Mexico City Metropolitan Area

    hace 4 semanas

  • Trabajar en empresa

    Oficial de Cumplimiento

    Solo para miembros registrados

    Nuestro cliente busca a un Oficial de Cumplimiento con experiencia comprobada en PLD/FT y registro vigente ante la CNBV para asegurar cumplimiento legal. Responsabilidades incluyen reportar a la CNBV, reforzar data risk y capacitar al equipo. · ...

    City

    hace 2 semanas

  • Trabajar en empresa

    Oficial de cumplimiento

    Solo para miembros registrados

    Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y disposiciones aplicables. · ...

    City

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Especialista PLD y Sanciones OFAC

    Solo para miembros registrados

    Buscamos especialistas en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Sanciones Internacionales (OFAC). · ...

    Ciudad de México

    hace 3 semanas

  • Trabajar en empresa

    Gerente de Prevención de Lavado de Dinero

    Solo para miembros registrados

    Establecer y supervisar un programa integral para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. · ...

    Mexico City Metropolitan Area

    hace 1 semana

  • Trabajar en empresa

    Compliance/PLD Senior Analyst

    Solo para miembros registrados

    Analista senior en Compliance/PLD en BTG Pactual. · Licenciatura en Derecho, Finanzas o afín · Experiencia de 2 a 3 años en Compliance, PLD/FT o Auditoría dentro del sector financiero · ...

    Mexico City

    hace 2 días

  • Trabajar en empresa

    Sr. Manager PLD

    Solo para miembros registrados

    Buscamos un Sr. Manager para liderar iniciativas estratégicas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT) apoyadas en análisis avanzado de datos. · ...

    Mexico City Metropolitan Area

    hace 4 semanas

  • Trabajar en empresa

    Oficial de Cumplimiento

    Solo para miembros registrados

    Buscamos un@ Oficial de Cumplimiento con experiencia comprobable en PLD/FT y registro vigente ante la CNBV. · ...

    Ciudad de México

    hace 2 semanas

  • Trabajar en empresa

    Trainee Pld

    Solo para miembros registrados

    Revisar solicitudes de apertura o reactivación de cuentas o contratos detenidos en el sistema de PLD y/o Salesforce para su aprobación o rechazo. · ...

    CIUDAD DE MEXICO

    hace 13 horas

  • Trabajar en empresa

    Especialista PLD

    Solo para miembros registrados

    +Liderar el onboarding de clientes asegurando alta ágil, sólida y en cumplimiento con la regulación. · +Ejecutar proceso KYC/KYB validando identidad documentación legal y cumplimiento regulatorio. · Analizar perfiles bajo criterios jurídicos y riesgo PLD/FT para decidir aprobació ...

    City

    hace 1 semana

  • Trabajar en empresa

    Auditor Sr PLD

    Grupo Salinas

    Evaluamos el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. · ...

    Mexico City

    hace 1 día

  • Trabajar en empresa

    Abogado Jr Compliance

    Solo para miembros registrados

    Cuesta Campos busca un Abogado Jr Compliance. · ...

    Ciudad de México

    hace 1 día

  • Trabajar en empresa

    KYC Operations Analyst 2 CDMX

    Solo para miembros registrados

    The KYC Operations Analyst is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. · ...

    Ciudad de México

    hace 5 días

  • Trabajar en empresa

    Gerente de Prevención de Lavado de Dinero

    Solo para miembros registrados

    Establecer, implementar y supervisar un programa integral de cumplimiento para asegurar la observancia de todas las políticas y normativas aplicables al Grupo. · ...

    Ciudad de México

    hace 1 semana

  • Trabajar en empresa

    Oficial de Cumplimiento

    Solo para miembros registrados

    +Resumen del puesto · Cumplir con las disposiciones aplicables a las SOFOMES y fideicomisos. · +ResponsabilidadesIdentificar y dar seguimiento a la normativa nacional e internacional aplicable. · Diseñar, implementar y evaluar la Metodología Basada en Riesgos. · ...

    Ciudad de México

    hace 17 horas

  • Trabajar en empresa

    Compliance/PLD Senior Analyst

    Solo para miembros registrados

    Apoyo en asegurar que la institución opere dentro del marco legal, · normativo y de políticas internas aplicables. ...

    Ciudad de México De jornada completa

    hace 8 horas

  • Trabajar en empresa

    Sr. Manager PLD

    Solo para miembros registrados

    Necesitamos a un(a) Sr. Manager para liderar iniciativas estratégicas en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT). · ...

    Ciudad de México

    hace 4 semanas

  • Trabajar en empresa

    Oficial de Cumplimiento

    Solo para miembros registrados

    Nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento altamente calificado que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio asegurando el cumplimiento. · ...

    City

    hace 1 mes