Contador - Coordinador de cumplimiento y PLD - Ciudad de México
hace 3 semanas

Resumen del puesto
Desde HR AGENCY seleccionaremos para empresa líder ubicada en Lomas de Chapultepec. Se busca licenciado en contaduría o finanzas para desempeñarse como Coordinador de Cumplimiento.Descripción del trabajo
, consectetur adipiscing elit. Nullam tempor vestibulum ex, eget consequat quam pellentesque vel. Etiam congue sed elit nec elementum. Morbi diam metus, rutrum id eleifend ac, porta in lectus. Sed scelerisque a augue et ornare.
Donec lacinia nisi nec odio ultricies imperdiet.
Morbi a dolor dignissim, tristique enim et, semper lacus. Morbi laoreet sollicitudin justo eget eleifend. Donec felis augue, accumsan in dapibus a, mattis sed ligula.
Vestibulum at aliquet erat. Curabitur rhoncus urna vitae quam suscipit
, at pulvinar turpis lacinia. Mauris magna sem, dignissim finibus fermentum ac, placerat at ex. Pellentesque aliquet, lorem pulvinar mollis ornare, orci turpis fermentum urna, non ullamcorper ligula enim a ante. Duis dolor est, consectetur ut sapien lacinia, tempor condimentum purus.
Accede a todos los puestos de alto nivel y consigue el trabajo de tus sueños.
Trabajos similares
Buscamos a un Oficial de Cumplimiento PLD para nuestro equipo de Compliance.En esta posición podrás elaborar políticas y supervisar análisis para dar cumplimiento a las Disposiciones. · Elaborar políticas para la identificación y conocimiento del Cliente · Supervisar análisis pre ...
hace 1 mes
Estamos en búsqueda de un(a) Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) · Licenciado en Derechos. · ...
hace 1 mes
Buscamos un especialista en prevención del lavado de dinero con experiencia en sanciones internacionales. · ...
hace 4 semanas
Nuestro cliente busca a un Oficial de Cumplimiento con experiencia comprobada en PLD/FT y registro vigente ante la CNBV para asegurar cumplimiento legal. Responsabilidades incluyen reportar a la CNBV, reforzar data risk y capacitar al equipo. · ...
hace 2 semanas
Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y disposiciones aplicables. · ...
hace 1 mes
Buscamos especialistas en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Sanciones Internacionales (OFAC). · ...
hace 3 semanas
Establecer y supervisar un programa integral para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. · ...
hace 1 semana
Analista senior en Compliance/PLD en BTG Pactual. · Licenciatura en Derecho, Finanzas o afín · Experiencia de 2 a 3 años en Compliance, PLD/FT o Auditoría dentro del sector financiero · ...
hace 2 días
Buscamos un Sr. Manager para liderar iniciativas estratégicas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT) apoyadas en análisis avanzado de datos. · ...
hace 4 semanas
Buscamos un@ Oficial de Cumplimiento con experiencia comprobable en PLD/FT y registro vigente ante la CNBV. · ...
hace 2 semanas
Revisar solicitudes de apertura o reactivación de cuentas o contratos detenidos en el sistema de PLD y/o Salesforce para su aprobación o rechazo. · ...
hace 13 horas
+Liderar el onboarding de clientes asegurando alta ágil, sólida y en cumplimiento con la regulación. · +Ejecutar proceso KYC/KYB validando identidad documentación legal y cumplimiento regulatorio. · Analizar perfiles bajo criterios jurídicos y riesgo PLD/FT para decidir aprobació ...
hace 1 semana
Evaluamos el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. · ...
hace 1 día
Cuesta Campos busca un Abogado Jr Compliance. · ...
hace 1 día
The KYC Operations Analyst is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. · ...
hace 5 días
Establecer, implementar y supervisar un programa integral de cumplimiento para asegurar la observancia de todas las políticas y normativas aplicables al Grupo. · ...
hace 1 semana
+Resumen del puesto · Cumplir con las disposiciones aplicables a las SOFOMES y fideicomisos. · +ResponsabilidadesIdentificar y dar seguimiento a la normativa nacional e internacional aplicable. · Diseñar, implementar y evaluar la Metodología Basada en Riesgos. · ...
hace 17 horas
Apoyo en asegurar que la institución opere dentro del marco legal, · normativo y de políticas internas aplicables. ...
hace 8 horas
Necesitamos a un(a) Sr. Manager para liderar iniciativas estratégicas en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT). · ...
hace 4 semanas
Nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento altamente calificado que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio asegurando el cumplimiento. · ...
hace 1 mes