Especialista en cumplimiento - Ciudad de México

Buscamos un Compliance Specialist para formar parte de esta increíble empresa en rápido crecimiento. · ...

Contribuye al área de la Dirección de Riesgos Tecnologías en México garantizando que los objetivos planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. · ...

Buscamos un Especialista en Cumplimiento de Producto para gestionar y asegurar el cumplimiento regulatorio de productos destinados al mercado mexicano. · Analizar los requisitos regulatorios para la entrada de productos al mercado mexicano. · Determinar la necesidad de cumplimien ...

Formarás parte del equipo de Distribución colaborando con las áreas internas para asegurar la correcta administración ejecución y cumplimiento contratos licenciamiento distribución contenidos. · Licenciatura concluida en Derecho Administración Empresas Finanzas carrera afín. · Ár ...

Formarás parte del equipo de Distribución colaborando transversalmente con áreas Ventas Legal Finanzas Tráfico Operaciones. · Administrador ciclo vida contratos licenciamiento distribución contenidos región asignada solicitud área Ventas ejecución seguimiento cumplimiento archivo ...

Buscamos un Especialista en Nómina con alto nivel técnico y criterio profesional, que valore la precisión, el cumplimiento normativo y la atención directa al cliente. · Responsabilidades · El Especialista en Nómina y Cumplimiento Laboral será responsable de liderar estratégicamen ...

Se busca un Especialista en Cumplimiento Aduanero para monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior. · ...

Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, · fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas. · Licenciatura en Comercio Exterior,Derecho,Negocios Interna ...

Formarás parte del equipo de Distribución colaborando con las áreas de Ventas Legal Finanzas Tráfico y Operaciones para asegurar la correcta administración ejecución y cumplimiento de los contratos. · ...

La posición se enfoca en garantizar el cumplimiento legal y regulatorio en operaciones financieras complejas. · ...

Evaluación, monitoreo y fortalecimiento de controles tecnológicos para operaciones de TI. · Auditorías a sistemas y procesos de TI. · Identificación de oportunidades relacionadas con flujos, controles y procesos. · ...

Buscamos un especialista en cumplimiento y operación SPEI para apoyar en la identificación y seguimiento de riesgos operativos y de cumplimiento relacionados con el SPEI. · ...

Gestionar y coordinar el proceso de solicitud, seguimiento y aplicación de Reglas Octavas asegurando el cumplimiento normativo. · Gestionar integralmente el proceso de Reglas Octavas. · Liderar al equipo operativo asignando tareas. · ...

Responsable de gestionar y coordinar el proceso de solicitud, seguimiento y aplicación de Reglas Octavas. · Gestionar integralmente el proceso de Reglas Octavas. · ...

Responsable del proceso de solicitud, seguimiento y aplicación de Reglas Octavas asegurando el cumplimiento normativo. · ...

Buscamos un Especialista de Seguridad Social y Cumplimiento Patronal que garantice el cumplimiento ante IMSS e INFONAVIT asegurando protección colaboradores correcta administración financiera empresa. · Licenciatura Contaduría Administración Recursos Humanos o afín. · Experienci ...

Experiencia deseable: 1 a 3 años en sector energético o industrial (Sector Hidrocarburos, Gas Natural Biogás/Biometano, Instalaciones Industriales, SASISOPA, Trámites Regulatorios, Consultoría Técnica) · Objetivo del Puesto · Brindar soporte técnico y regulatorio en proyectos del ...

Experiencia deseable: · 1 a 3 años en sector energético o industrial (Sector Hidrocarburos, Gas Natural Biogás/Biometano, Instalaciones Industriales, SASISOPA, Trámites Regulatorios, Consultoría Técnica) · Objetivo del Puesto · Brindar soporte técnico y regulatorio en proyectos d ...

The AML Ops Specialist will be responsible for monitoring and analyzing transactional activity in digital accounts to identify and escalate patterns related to money laundering or unusual financial behavior. · He/She will work closely with the Compliance Officer to provide well-d ...

· Company Overview · DiDi Global Inc. is the world's leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shar ...