Supervisor de Cumplimiento - Ciudad de México - Connectingology

Connectingology

Empresa verificada

Ciudad de México

hace 1 semana

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Empresa líder en servicios bancarios y financieros a nível mundial se encuentra en búsqueda de un Supervisor de cumplimiento.

Buscamos a alguien con al menos 3 años de experiência y haber laborado en el sector financiero realizando las siguientes actividades:

Brindar los insumos necesarios para la actualización de la metodología del Enfoque basado en riesgos, la presentación del Comité de Comunicación y Control, reportes de Central y demás información que solicite el Gerente de Cumplimiento a fin de dar cumplimiento al programa de PLD/FT.

Supervisar tanto las actividades de seguimiento de Operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo en el área

Asegurar la calidad e integridad de datos en el envío a la Secretaría de los reportes regulatorios aplicables, tales como los reportes de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, y demás aplicables.

Supervisar el seguimiento e implementación de la normativa Grupo sobre sanciones Financieras y embargos para garantizar el cumplimiento

Revisar la adaptación de los documentos corporativos internos, procesos y controles en función de la reglamentación local y las directrices del Grupo, en materia de prevención de lavado de dinero, Sanciones financieras y embargos.

Supervisar que la apertura de nuevos contratos desviados al área de Compliance cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes.

Requisitos:

Requisitos:

Licenciatura en áreas Económico-Administrativas titulado
Experiência de al menos 2 años ejecutando y supervisando actividades
operativas relacionadas a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo; regulación, reportes y monitoreo.
Certificación de la CNBV en Materia de PLD
Microsoft Office
Inglés Avanzado

Ofrece:

Contratación directa+psl+sueldo atractivo
Esquema Hibrido

3 years