Ejec Unidad Debida Diligencia Sr - Ciudad de México - Scotiabank

Scotiabank

Empresa verificada

Ciudad de México

hace 2 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Gracias por tu interés en Scotiabank

Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.

Funciones:

Coordinar los procesos de informe y reconciliación relacionados con la gestión de los programas regulatorios: Clientes de alto riesgo y KYC Mejorado
Trabajar de manera conjunta con el Subdirector EDDU para garantizar que las unidades de negocio cumplan con los marcos, programas y procesos establecidos.
Realizar análisis de Debida Diligencia Mejorada y Especializada periódicamente de clientes identificados como de alto riesgo (HR) o alto riesgo automático (AHR) y brindar recomendaciones.
Colaborar en las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero que pudieran trascender en una mala imagen ante autoridades mexicanas, americanas o canadienses y que tendrían un alto impacto reputacional.
Solicitar a las Líneas de Negocio, Requerimiento de Información Adicional (RFIs) cuando sea necesario.

Requisitos:

Título universitario en un campo relacionado al negocio.
3 años de experiência en servicios financieros y de AML local o global.
Certificación ACAMS y/o CNBV (Oficial de Cumplimiento)
Conocimiento general de las políticas, procedimientos y procesos de Scotiabank incluyendo los principios de control interno con el fin de entender los requisitos de negocio, requisitos de documentación y AML.
Experiência en Regulación Local: en políticas Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, prácticas sobre el Conocimiento de tu Cliente, "Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la ley de Instituciones de Crédito/ art. 212 LMV ", Sanciones
Nível de inglés intermedio indispensable, avanzado deseable

Ofrecemos un buen ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social.

Scotiabank está considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en México, con presencia internacional.

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación