Compliance Analyst Aml - Tijuana - Hyuman

Descripción

Título del puesto: Analista Bilingüe de Cumplimiento Normativo

Descripción del puesto:

Como Analista Bilingüe de Cumplimiento Normativo, tendrás la responsabilidad de monitorear, analizar y reportar actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Trabajarás en estrecha colaboración con otros departamentos de la empresa y serás responsable de cumplir con las regulaciones y requisitos de la Bank Secrecy Act (Ley de Secreto Bancario), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otras regulaciones internacionales.

Responsabilidades:

- Monitorear y analizar transacciones financieras sospechosas y llevar a cabo investigaciones adicionales si es necesario.

- Identificar y reportar actividades sospechosas a las autoridades correspondientes de acuerdo con las regulaciones de la Bank Secrecy Act, OFAC y otras regulaciones internacionales.

- Mantener registros precisos y completos de las transacciones y actividades sospechosas.

- Comunicarse con otros departamentos de la empresa para resolver problemas relacionados con el cumplimiento normativo.

- Participar en la capacitación del personal de la empresa sobre las regulaciones y los requisitos de cumplimiento.

Requisitos:

- Excelente habilidad para comunicarse en inglés y español, tanto oral como escrita.

- Conocimiento y comprensión de la Bank Secrecy Act, OFAC y otras regulaciones internacionales relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

- Experiencia previa en análisis y monitoreo de transacciones financieras sospechosas.

- Habilidad para manejar múltiples tareas y prioridades en un ambiente acelerado.

- Conocimiento básico en el uso de programas de computación y software de oficina.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Horario:

- Turno matutino

Experiencia:

- Compliance analyst aml: 1 año (Obligatorio)

Idioma:

- Inglés (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial