Analista Normativo - Tlahuac, México - Altios International

Altios International

Empresa verificada

Tlahuac, México

hace 3 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Estamos en búsqueda de un Analista de Operaciones Contabilidad y Finanzas para una empresa financiera con base en la Ciudad de México y operaciones en todo el país.

La empresa administra varios tipos de productos financieros para persona físicas.

El objetivo de la empresa es convertirse en una de las financieras no bancarias líderes de los próximos años a nível nacional.

Estamos buscando talentos para un nuevo equipo, con dinámica de trabajo atractiva.

La etapa actual de la compañía sin duda es una oportunidad para el talento que se sume al proyecto ya que participarán en el crecimiento acelerado de la compañía y podrán lograr posicionarse en puestos atractivos al largo plazo con oportunidades de crecimiento.

Funciones principales a desempeñar:

Apoyo en el diseño e implementación de políticas, procedimientos y controles
Revisión de alertas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales
Validación de inversores según la normativa de prevención de blanqueo de capitales
Apoyo en la preparación de documentación para comités internos y organismos supervisores
Monitorización del cumplimiento de las políticas y procedimientos aplicables y reporte de las incidencias
Análisis de la normativa en vigor y de los cambios regulatorios
Seguimiento e implementación del Reglamento Interno de Conducta

Requisitos:

Licenciatura en ADE o Derecho
Conocimiento de la normativa en vigor y de los cambios regulatorios dentro de la industria
Se valorará el conocimiento de normativa diversa: CNMV, PBC, LOPD, FATCA, CRS, MiFID, etc.

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Experiência acumulada mínima de 2 años en posiciones similares. Experiência de 1 a 3 años de experiência en puestos de cumplimiento normativo, gestión de riesgos o auditoría interna dentro del sector financiero.

Habilidades: