- Manage the AML team to ensure effective implementation of AML policies and procedures.
- Oversee accurate regulatory reporting to prevent financial crimes.
-
Objetivo del rol · Responsable de construir modelos robustos, auditables y alineados a regulación mexicana e internacional, que impulsen decisiones estratégicas en originación, comportamiento y provisiones (IFRS 9), incluso con información histórica limitada. · Interacciones clav ...
Mexico Cityhace 2 semanas
-
Objetivo del rol · Responsable de construir modelos robustos, auditables y alineados a regulación mexicana e internacional, que impulsen decisiones estratégicas en originación, comportamiento y provisiones (IFRS 9), incluso con información histórica limitada. · Interacciones clav ...
Álvaro Obregónhace 2 días
-
El/La Líder Sénior de Riesgos de Franquicia es responsable de apoyar la gestión, gobernanza y supervisión de (entre otros) la identificación, el monitoreo, la evaluación estratégica y la evaluación de riesgos del Plan Operativo. · ...
Mexico City Metropolitan Areahace 3 semanas
-
Sr o sra Líder sénior de riesgo es responsable apoyar gestión gobernanza supervisión identificación monitoreo evaluación estratégica y evaluación del plan operativo. Garantizar un enfoque coherente siempre posible cumplimiento políticas. · ...
Ciudad de México De jornada completahace 3 semanas
-
El/La Líder Sénior de Riesgos de Franquicia es responsable de apoyar la gestión, gobernanza y supervisión de (entre otros) la identificación, el monitoreo, · la evaluación estratégica y la evaluación de riesgos del Plan Operativo. Debe garantizar un enfoque coherente, · sino sea ...
Ciudad de México De jornada completahace 3 semanas
-
El Líder Sénior de Riesgos de Franquicia es responsable de apoyar la gestión, gobernanza y supervisión (entre otros) la identificación, el monitoreo, la evaluación estratégica y la evaluación del Plan Operativo. · ...
Ciudad de México, CDMXhace 3 semanas
-
Responsable de construir modelos robustos para decisiones estratégicas. · Diseñar modelos aplicando técnicas como inferencia bayesiana. · ...
Mexico Cityhace 1 mes
-
We're responsible for protecting and its partners from losses and financial crime risks. · The Team Leader is a critical role that leads the recruitment and training of the inaugural Risk Monitoring team in Mexico City, · ensuring a high standard of analytical talent. · Lead the ...
Ciudad de Méxicohace 1 mes
-
The Credit Officer 3 is a strategic professional who stays abreast of developments within own field and contributes to directional strategy by considering their application in own job and the business. Recognized technical authority for an area within the business. Requires basic ...
Mexico City Metropolitan Areahace 2 semanas
-
The Credit Officer 3 is a strategic professional who stays abreast of developments within own field and contributes to directional strategy by considering their application in own job and the business. Recognized technical authority for an area within the business. Requires basic ...
Ciudad de México De jornada completahace 2 semanas
-
Responsable de construir modelos robustos y auditables para impulsar decisiones estratégicas. · ...
Álvaro Obregón, Cityhace 1 mes
-
The Team Leader, Risk Monitoring is a critical role responsible for protecting and its partners from losses and financial crime risks. · ...
Colonia Lomas de Chapultepec, CDMXhace 1 mes
-
Somos expertos y reconocidos a nivel mundial como líderes en seguros. Tenemos más de 150 años de experiencia entregando lo mejor en seguros de vida, rentas vitalicias y programas de beneficios a más de 90 millones clientes. · ...
Cityhace 1 mes
-
Somos expertos en seguros. Tenemos más de 150 años entregando lo mejor en seguros de vida rentas vitalicias programas beneficios para clientes. · Necesitamos fortalecer estabilidad operativa reducir riesgos modernizar procesos enterprise AI gobernancia automatización. ...
Ciudad de Méxicohace 1 mes
- Trabajar en empresa Trabajo a distancia
RiskOps & Compliance Tech Lead
Solo para miembros registrados
Diseñar capacidades tecnológicas para gestión de riesgo. · ...
Méxicohace 1 mes
-
Buscamos un/a RiskOps & Compliance Tech Lead para diseñar capacidades tecnológicas para gestión de riesgo y cumplimiento integradas al core de pagos. · ...
Ciudad de Méxicohace 1 mes
-
· Company Overview · DiDi es la plataforma de tecnología de movilidad más grande del mundo. Con más de 10 años en el mercado, somos la empresa líder en servicios basados en aplicaciones para transporte inteligente, entrega de alimentos y servicios de pago. Haciendo la vida mejor ...
Mexico City, México, Mexicohace 1 semana
-
Lead Software Architect / Tech Lead – AWS / SaaS · (5+ años de experiencia en arquitectura y liderazgo técnico) · En Dinamic DataLab desarrollamos tecnología SaaS orientada a social listening, OSINT/SOCMINT, analítica avanzada e infraestructura en la nube para convertir datos púb ...
Cityhace 1 hora
-
· The Sr. Sales Manager – Risk Mitigation is a senior customer-facing role responsible for preparing commercial proposals and bids, leading contract negotiations, · and ensuring compliance with contractual commitments.Preparing and leading proposals and bids · , including contra ...
Federal District, Mexico De jornada completahace 1 mes
-
The mission: · As the Credit Risk Manager, your mission is to ensure the safety and health of our loan portfolio, monitored through one of our key KPIs, the default rate of our portfolio. · You will be responsible for managing the the portfolio aligned with our current risk appet ...
Mexico De jornada completahace 1 semana
-
Lead Software Architect / Tech Lead – AWS / SaaS · (5+ años de experiencia en arquitectura y liderazgo técnico) · En Dinamic DataLab desarrollamos tecnología SaaS orientada a social listening, OSINT/SOCMINT, analítica avanzada e infraestructura en la nube para convertir datos púb ...
Ciudad de Méxicohace 7 horas
AML Operations Lead — Risk - Mexico City - Nubank
Descripción
AML Operations Lead – Risk
The AML Operations Lead is responsible for overseeing the Anti-Money Laundering (AML) team at Nubank, ensuring accurate regulatory reporting and continuously improving workflows to achieve compliance excellence.
Key Responsibilities:
We are looking for a detail-oriented individual with a bachelor's degree in a related field, fluent communication skills in Spanish and/or English, and at least one year of operational management experience. The ideal candidate will be proficient in workflow optimization and have excellent problem-solving skills. Competitive benefits including health insurance and extended leave policies are offered.
-
Lead Risk Models
Solo para miembros registrados Mexico City
-
Lead Risk Models
Openbank México- Álvaro Obregón
-
BANAMEX Franchise Risk Senior Lead
Solo para miembros registrados Mexico City Metropolitan Area
-
BANAMEX Franchise Risk Senior Lead
De jornada completa Solo para miembros registrados Ciudad de México
-
BANAMEX Franchise Risk Senior Lead
De jornada completa Solo para miembros registrados Ciudad de México
-
BANAMEX Franchise Risk Senior Lead
Solo para miembros registrados Ciudad de México, CDMX
-
Lead of Risk Models
Solo para miembros registrados Mexico City
-
Team Lead, Risk Monitoring
Solo para miembros registrados Ciudad de México
-
Credit Risk Team Lead
Solo para miembros registrados Mexico City Metropolitan Area
-
Credit Risk Team Lead
De jornada completa Solo para miembros registrados Ciudad de México
-
Lead of Risk Models
Solo para miembros registrados Álvaro Obregón, City
-
Team Lead, Risk Monitoring
Solo para miembros registrados Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX
-
IT Change Management Coordinator
Solo para miembros registrados City
-
IT Change Management Coordinator
Solo para miembros registrados Ciudad de México
-
RiskOps & Compliance Tech Lead
Solo para miembros registrados México
-
RiskOps & Compliance Tech Lead
Solo para miembros registrados Ciudad de México
-
Internal Collections Manager
Solo para miembros registrados Mexico City, México, Mexico
-
Lead Software Architect – AWS
Solo para miembros registrados City
-
Sr Sales Manager
De jornada completa Solo para miembros registrados Federal District, Mexico
-
Credit Risk Manager
De jornada completa Solo para miembros registrados Mexico
-
Lead Software Architect – AWS
Solo para miembros registrados Ciudad de México