AML Operations Lead — Risk - Mexico City - Nubank

    Nubank
    Nubank Mexico City

    hace 10 horas

    Descripción

    AML Operations Lead – Risk

    The AML Operations Lead is responsible for overseeing the Anti-Money Laundering (AML) team at Nubank, ensuring accurate regulatory reporting and continuously improving workflows to achieve compliance excellence.

    Key Responsibilities:

    • Manage the AML team to ensure effective implementation of AML policies and procedures.
    • Oversee accurate regulatory reporting to prevent financial crimes.

    We are looking for a detail-oriented individual with a bachelor's degree in a related field, fluent communication skills in Spanish and/or English, and at least one year of operational management experience. The ideal candidate will be proficient in workflow optimization and have excellent problem-solving skills. Competitive benefits including health insurance and extended leave policies are offered.


  • Trabajar en empresa

    Lead Risk Models

    Solo para miembros registrados

    Objetivo del rol · Responsable de construir modelos robustos, auditables y alineados a regulación mexicana e internacional, que impulsen decisiones estratégicas en originación, comportamiento y provisiones (IFRS 9), incluso con información histórica limitada. · Interacciones clav ...

    Mexico City

    hace 2 semanas

  • Trabajar en empresa

    Lead Risk Models

    Openbank México

    Objetivo del rol · Responsable de construir modelos robustos, auditables y alineados a regulación mexicana e internacional, que impulsen decisiones estratégicas en originación, comportamiento y provisiones (IFRS 9), incluso con información histórica limitada. · Interacciones clav ...

    Álvaro Obregón

    hace 2 días

  • Trabajar en empresa

    BANAMEX Franchise Risk Senior Lead

    Solo para miembros registrados

    El/La Líder Sénior de Riesgos de Franquicia es responsable de apoyar la gestión, gobernanza y supervisión de (entre otros) la identificación, el monitoreo, la evaluación estratégica y la evaluación de riesgos del Plan Operativo. · ...

    Mexico City Metropolitan Area

    hace 3 semanas

  • Trabajar en empresa

    BANAMEX Franchise Risk Senior Lead

    Solo para miembros registrados

    Sr o sra Líder sénior de riesgo es responsable apoyar gestión gobernanza supervisión identificación monitoreo evaluación estratégica y evaluación del plan operativo. Garantizar un enfoque coherente siempre posible cumplimiento políticas. · ...

    Ciudad de México De jornada completa

    hace 3 semanas

  • Trabajar en empresa

    BANAMEX Franchise Risk Senior Lead

    Solo para miembros registrados

    El/La Líder Sénior de Riesgos de Franquicia es responsable de apoyar la gestión, gobernanza y supervisión de (entre otros) la identificación, el monitoreo, · la evaluación estratégica y la evaluación de riesgos del Plan Operativo. Debe garantizar un enfoque coherente, · sino sea ...

    Ciudad de México De jornada completa

    hace 3 semanas

  • Trabajar en empresa

    BANAMEX Franchise Risk Senior Lead

    Solo para miembros registrados

    El Líder Sénior de Riesgos de Franquicia es responsable de apoyar la gestión, gobernanza y supervisión (entre otros) la identificación, el monitoreo, la evaluación estratégica y la evaluación del Plan Operativo. · ...

    Ciudad de México, CDMX

    hace 3 semanas

  • Trabajar en empresa

    Lead of Risk Models

    Solo para miembros registrados

    Responsable de construir modelos robustos para decisiones estratégicas. · Diseñar modelos aplicando técnicas como inferencia bayesiana. · ...

    Mexico City

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Team Lead, Risk Monitoring

    Solo para miembros registrados

    We're responsible for protecting and its partners from losses and financial crime risks. · The Team Leader is a critical role that leads the recruitment and training of the inaugural Risk Monitoring team in Mexico City, · ensuring a high standard of analytical talent. · Lead the ...

    Ciudad de México

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Credit Risk Team Lead

    Solo para miembros registrados

    The Credit Officer 3 is a strategic professional who stays abreast of developments within own field and contributes to directional strategy by considering their application in own job and the business. Recognized technical authority for an area within the business. Requires basic ...

    Mexico City Metropolitan Area

    hace 2 semanas

  • Trabajar en empresa

    Credit Risk Team Lead

    Solo para miembros registrados

    The Credit Officer 3 is a strategic professional who stays abreast of developments within own field and contributes to directional strategy by considering their application in own job and the business. Recognized technical authority for an area within the business. Requires basic ...

    Ciudad de México De jornada completa

    hace 2 semanas

  • Trabajar en empresa

    Lead of Risk Models

    Solo para miembros registrados

    Responsable de construir modelos robustos y auditables para impulsar decisiones estratégicas. · ...

    Álvaro Obregón, City

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Team Lead, Risk Monitoring

    Solo para miembros registrados

    The Team Leader, Risk Monitoring is a critical role responsible for protecting and its partners from losses and financial crime risks. · ...

    Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    IT Change Management Coordinator

    Solo para miembros registrados

    Somos expertos y reconocidos a nivel mundial como líderes en seguros. Tenemos más de 150 años de experiencia entregando lo mejor en seguros de vida, rentas vitalicias y programas de beneficios a más de 90 millones clientes. · ...

    City

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    IT Change Management Coordinator

    Solo para miembros registrados

    Somos expertos en seguros. Tenemos más de 150 años entregando lo mejor en seguros de vida rentas vitalicias programas beneficios para clientes. · Necesitamos fortalecer estabilidad operativa reducir riesgos modernizar procesos enterprise AI gobernancia automatización. ...

    Ciudad de México

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa Trabajo a distancia

    RiskOps & Compliance Tech Lead

    Solo para miembros registrados

    Diseñar capacidades tecnológicas para gestión de riesgo. · ...

    México

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    RiskOps & Compliance Tech Lead

    Solo para miembros registrados

    Buscamos un/a RiskOps & Compliance Tech Lead para diseñar capacidades tecnológicas para gestión de riesgo y cumplimiento integradas al core de pagos. · ...

    Ciudad de México

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Internal Collections Manager

    Solo para miembros registrados

    · Company Overview · DiDi es la plataforma de tecnología de movilidad más grande del mundo. Con más de 10 años en el mercado, somos la empresa líder en servicios basados en aplicaciones para transporte inteligente, entrega de alimentos y servicios de pago. Haciendo la vida mejor ...

    Mexico City, México, Mexico

    hace 1 semana

  • Trabajar en empresa

    Lead Software Architect – AWS

    Solo para miembros registrados

    Lead Software Architect / Tech Lead – AWS / SaaS · (5+ años de experiencia en arquitectura y liderazgo técnico) · En Dinamic DataLab desarrollamos tecnología SaaS orientada a social listening, OSINT/SOCMINT, analítica avanzada e infraestructura en la nube para convertir datos púb ...

    City

    hace 1 hora

  • Trabajar en empresa

    Sr Sales Manager

    Solo para miembros registrados

    · The Sr. Sales Manager – Risk Mitigation is a senior customer-facing role responsible for preparing commercial proposals and bids, leading contract negotiations, · and ensuring compliance with contractual commitments.Preparing and leading proposals and bids · , including contra ...

    Federal District, Mexico De jornada completa

    hace 1 mes

  • Trabajar en empresa

    Credit Risk Manager

    Solo para miembros registrados

    The mission: · As the Credit Risk Manager, your mission is to ensure the safety and health of our loan portfolio, monitored through one of our key KPIs, the default rate of our portfolio. · You will be responsible for managing the the portfolio aligned with our current risk appet ...

    Mexico De jornada completa

    hace 1 semana

  • Trabajar en empresa

    Lead Software Architect – AWS

    Solo para miembros registrados

    Lead Software Architect / Tech Lead – AWS / SaaS · (5+ años de experiencia en arquitectura y liderazgo técnico) · En Dinamic DataLab desarrollamos tecnología SaaS orientada a social listening, OSINT/SOCMINT, analítica avanzada e infraestructura en la nube para convertir datos púb ...

    Ciudad de México

    hace 7 horas

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