- Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites.
- Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación.
- Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores.
- La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas.
- Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión.
- Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo.
- Analizar la regulación aplicable en materia de prevención de lavado de dinero.
- Identificar, evaluar, comunicar y mitigar los riesgos regulatorios asociados al negocio de billetera electrónica de Mercado Pago.
- Impulsar la implementación de controles regulatorios que mitiguen eventuales riesgos y reportar los avances en la implementación de los mitigantes.
- Evaluar los controles vigentes, su diseño, efectividad y proponer mejoras de acuerdo con los resultados.
- Colaborar en los procesos de evaluación contractual relacionados con partners estratégicos del negocio.
- Llevar a cabo los procesos de revisión de las Políticas y Procedimientos y dar soporte en el desarrollo e implementación de todas las tareas de cumplimiento regulatorio del área.
- Contar con 5 años de experiencia en posiciones similares.
- Estar certificado por la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Tener conocimientos robustos en KYC y PLD/FT.
- Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo plazo.
- Ser protagonista de tu desarrollo en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.
- Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas.
- Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiencia. :)
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Control Lead Sr Analyst
hace 1 semana
Citi Ciudad de MéxicoEl Funcionario de Control de Negocios de Cumplimiento es un profesional estratégico que se mantiene actualizado sobre los desarrollos dentro del campo propio y contribuye a la estrategia direccional al considerar su aplicación en el empleo propio y en el negocio. Es la autoridad ...
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Coordinador Compliance
hace 21 horas
AXA MéxicoEn AXA estamos buscando gente como tú, que quiera poner a prueba sus límites mientras impulsa el progreso para el mundo. · ¿Estás listo? · **Objetivo del Puesto**: · Brindar soporte al equipo de AML para el correcto funcionamiento de la operación, así como coordinar las acciones ...
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Analista Change
hace 2 días
Citi Ciudad de MéxicoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...
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Analista de Bases de Datos y Métricas
hace 1 día
Citi Ciudad de MéxicoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...
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Gerente de Producto Pagos Digitales C12
hace 2 días
Citi Ciudad de México**Responsibilities**: · - Utilize all possible channels to source quality new-to-bank clients with potential to generate business across lending, treasury, capital markets, cash management products. · - Responsible for the entire process of new client acquisition from identifying ...
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Analista Kyc
hace 3 días
Vision Consulting S.A de C.V MéxicoEmpresa evaluada bajo el Modelo CMMI en el nível 5, dedicada al desarrollo de Soluciones de Negocio basadas en Tecnologías de Información. Cuenta con diferentes líneas de negocio, como son: Fábrica de Software, Fábrica de Pruebas y Consultoría en Soluciones de TI. · **Analista KY ...
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Gerente Sr. Kyc Operaciones
hace 1 semana
Citi Ciudad de MéxicoEl Gerente Sénior de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível gerencial superior que es responsable de lograr resultados a través de la administración de un equipo o departamento para brindar control, gestión, supervisión y servicios de informes regulatorios relacionados ...
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Analista Metricas Ccb Bsu
hace 1 semana
Citi Ciudad de MéxicoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...
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Java Developer
hace 2 días
May Business Consulting México**Hola**: · En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML Ahora buscamos un **Java Engineer para las oficinas en México.** · ***Sobre MBC***: · May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gesti ...
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Subdirección Procesos Transacciones
hace 1 día
Scotiabank Ciudad de MéxicoGracias por tu interés en Scotiabank · Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. · **Buscamos**:Subdir Export/Import & SBLCs (Inward/O ...
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Project Manager
hace 21 horas
Citi Ciudad de MéxicoEl Gerente de Proyectos brinda total liderazgo y responsabilidad de supervisión. Proporciona dirección y liderazgo operativo/de servicios a los equipos. Aplica conocimientos disciplinarios mediante la provisión de perspectivas de valor agregado o servicios de asesoría. Puede cont ...
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IT Project Group Manager
hace 1 semana
Citi Ciudad de MéxicoEl Gerente de Grupo de Proyectos de TI es responsable de la administración de la gestión de áreas de disciplinas profesionales complejas/críticas/grandes. Lidera y dirige un equipo de profesionales. Necesita una comprensión integral de las múltiples áreas dentro de una función y ...
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Project Manager
hace 1 día
Scotiabank Ciudad de MéxicoGracias por tu interés en Scotiabank · Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. · **Objetivo principal** · Este profesional participa ...
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Esp. Protección de Datos
hace 1 semana
AXA Ciudad de MéxicoEn AXA estamos buscando gente como tú, que quiera poner a prueba sus límites mientras impulsa el progreso para el mundo. · ¿Estás listo? · Objetivo del Puesto: · Gestionar los esfuerzos de todas las áreas de la Compañía con el fin de asegurar el cumplimiento a las regulaciones lo ...
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Digital Channels Director
hace 3 días
Scotiabank Ciudad de MéxicoGracias por tu interés en Scotiabank · Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. · Te encargarás de liderar la creación de los product ...
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Gerente de Producto Captación Pyme
hace 1 semana
Citi Ciudad de MéxicoEl puesto de Oficial de Desarrollo de Negocios es una función profesional de un empleado experimentado Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. I ...
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Analista de Cobranza
hace 1 semana
Citi Ciudad de MéxicoEl Especialista en Apoyo de Operaciones 5 es un puesto de nível inicial a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de ...
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Compl Bus Control Analyst 2
hace 2 días
Citi Azcapotzalco, MéxicoEl Analista de Apoyo de Operaciones 2 es un puesto de nível intermedio a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluyendo lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de ...
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Desarrollador de Negocio México
hace 1 semana
Facephi Iztapalapa, México**Descripción**: · Facephi, tecnología segura, rápida y fácil de usar. Una empresa experta en verificación de identidad digital de usuarios, especializada en onboarding digital y soluciones biométricas de autenticación. Nace con el objetivo de crear procesos digitales más seguros ...
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Bsro Project Manager
hace 1 semana
Citi Tlahuac, MéxicoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop ...
Especialista en Sanciones y Proyectos AML - Mexico City, México - Mercado Libre
Descripción
En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Súmate a este propósito
En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos una cultura de excelencia y cumplimiento de las normas.
Nuestro equipo interdisciplinario trabaja #CodoACodo en la gestión integral de riesgos y compliance, y en el desarrollo de la resiliencia de nuestro negocio, cuidando a nuestro ecosistema emprendedor en cada uno de los países en los que estamos presentes.
Tenemos un desafío para quienes:
Imagínate emprendiendo proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores y siendo responsable de:
Requisitos:
Te proponemos:
Usuarios de profesión Especialista en Sanciones y Proyectos AML en Mexico City
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Rosa Rabía
Profesional médico
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David Sánchez González
Especialista en creación de estrategias, para aumentar de manera exponencial el desarrollo personal ...
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mauricio martinez
Director Médico
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Carlos Santillan
Ingeniero de Proyectos
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Raúl Martinez
Director de Operaciones
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Irving Jesús Ruiz Reyes
Jurídico- Corporativo- Compliance.