Analista de Supervisión de Agentes - Tlahuac, México - Maxitransfers

Maxitransfers

Empresa verificada

Tlahuac, México

hace 3 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Descripción empresa:

Misión del cargo:

Auditar las ubicaciones de la red estratégica de la compañía garantizando que sus programas sigan las leyes contra lavado de dinero.

Funciones del cargo:

Maxi está buscando un profesional de Cumplimiento de Servicios Financieros/MSB innovador, analítico y motivado, responsable de auditar/revisar las ubicaciones de la red estratégica/de alto volumen de la compañía, así como a los Agentes Maxi regulares, garantizando que sus programas sigan la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE.

UU.

y otras leyes contra el lavado de dinero aplicables a las Empresas de Servicios Monetarios, así como los programas de Prevención de Fraude y Cumplimiento de AML de Maxi.

Garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Financiamiento del Terrorismo.
Evaluar el conocimiento de los Agentes Maxi y los empleados de la Red de Alto Volumen sobre su programa de cumplimiento, la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras regulaciones AML.
Brindar capacitación mejorada sobre AML y Antifraude a los empleados de los agentes de acuerdo con sus programas de cumplimiento AML y Fraude, y asegurarse de que sigan las políticas y procedimientos.
Analizar información interna y externa para obtener inteligencia adicional sobre riesgos emergentes.
Gestionar planes de acción efectivos en respuesta a los resultados de la revisión de supervisión de agentes, descubrimientos e infracciones de cumplimiento.
Identificar tipologías emergentes de alto riesgo y determinar una estrategia adecuada utilizando conocimientos aplicados y una amplia gama de técnicas de investigación.
Realizar reportes de transacciones de agentes para detectar actividades inusuales/sospechosas y garantizar la implementación de medidas de mitigación.
Documentar las revisiones de cumplimiento de agentes realizadas cada mes.
Preparar y presentar informes mensuales.
Apoyar a la Gerencia en la medición de los programas de cumplimiento y prevención de fraude de las cuentas estratégicas de la empresa, con base en las observaciones a nível de sucursal.

Requisitos:

Experiência previa en cumplimiento normativo
Experiência en Cumplimiento de Servicios Financieros /MSB
Experiência previa en supervisión
Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas
Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita
Capacidad para trabajar de forma independiente y como parte de un equipo
Disponibilidad para trabajar turnos, incluidos los fines de semana y los días festivos.
Fluido en español e inglés para comunicación verbal y escrita

Condiciones oferta:

Beneficios**: