Encargado de Ley Antilavado - México - GRUPO ALERTA

GRUPO ALERTA

Empresa verificada

México

hace 1 semana

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

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Escolaridad requerida:
_Administración, Contaduría, Derecho o afín
Experiência: 4 años como analista de ley antilavado, conocimiento de reformas, cumplientos ante el SAT, reviision de contratos.

Funciones claves:

Presentar avisos ante el SAT.
Registro y control de los ingresos del cliente, de acuerdo con los lineamientos establecidos.
Realizar las investigaciones necesarias y correspondientes de cada uno de los clientes, manteniendo el control privado del mismo.
Mantiene un sistema de archivo y custodia general de todo lo relacionado que demuestre cumplimiento por parte de la institución.
Atención, análisis y solución de problemáticas extraordinarias que surjan con cada cliente, para poder escriturar y presentar avisos ante el SAT.
Comunicación constante con los gerentes de cada proyecto para solución de situaciones que se presenten.
Evalúa los contratos y formularios utilizados para arrendamiento y transmisión de derechos, para asegurarse que cumplan con todas las disposiciones, contenido con las leyes y reglamentos aplicables.
Coordina actividades del departamento con las personas a su cargo
Llevar información y control de arrendamiento y venta.
Identificar las obligaciones a las que están sujetas las empresas, tanto desde el punto de vista legal como también aquellas directrices que deriven de políticas y procedimientos internos.
Generar y mantener actualizados los manuales de procesos en cuanto a materia de cumplimiento.
Vigilar el funcionamiento del sistema de prevención de riesgos y tomar las medidas preventivas y correctivas que garanticen su eficacia y asegurar la revisión en los intervalos planificados.
Entrenamiento continuo en materia de cumplimiento.
Proveer o coordinar los entrenamientos continuos en materia de cumplimiento.
Comunicar actualizaciones o reformas en cuanto a cumplimiento a los empleados involucrados en el proceso.