Auxiliar de Regulación y Normatividad - Ciudad de México - Almacenadora Inter Americana SA deCV

Almacenadora Inter Americana SA deCV

Empresa verificada

Ciudad de México

hace 1 semana

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Objetivo del puesto:
Auxiliar al Oficial de Cumplimiento en las labores administrativas y de integración de información de clientes solicitadas por las autoridades competentes

Supervisión y revisión de la integración de expedientes de Clientes.
Captura de información de Clientes en sistema
Captura de Matriz de riesgo de Clientes.
Realizar reportes de operaciones inusuales
Recepción de requerimientos de autoridades por medio de SITIAA y SITIPLD.
Atención y supervisión de la correcta aplicación del Manual de Cumplimiento PLD/FT.
Apoyo en la capacitación de empleados en temas de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Generación de reportes mensuales para la actualización de expedientes de Clientes conforme a su clasificación de riesgo.
Seguimiento a actualización de expedientes de Clientes.
Realización de cambios o actualizaciones en el Manual PLD/FT.
Atención de Auditorías internas y externas referentes a PLD/FT.
Atención de requerimientos de autoridades por cambios en el Manual PLD/FT.

Requisitos:

Licenciatura en Derecho, Administración o afin

Conocimientos básicos de PLD/FT

Buen manejo de office

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Horario: