Analista De Cumplimiento - Xico, México - Connectingology

Descripción

• Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos.
• Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes.
• Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el análisis e integración de Operaciones Relevantes, Internas, Preocupantes e inusuales.
• Analizar los prospectos a clientes que representen un Riesgo para la Entidad conforme a la normatividad aplicable.
• Analizar a los clientes que cambian su grado de riesgo o cambian su perfil transaccional, debiendo en su momento detonar la debida diligencia para estos casos.
• Identificar operaciones y/o transacciones dentro de la organización que puedan representar un riesgo para la Entidad en temas de PLD/FT así como hacerlo del conocimiento al Oficial de Cumplimiento.

• Licenciatura concluida preferentemente en Derecho o áreas económico administrativas.
• Conocimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Experiência en integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito.
• Excel Intermedio1 years