Oficial de Cumplimiento - Tlahuac, México - Reclutamiento DN

Reclutamiento DN

Empresa verificada

Tlahuac, México

hace 2 semanas

Publicado por:

Rodrigo Fernández

Reclutador de talento para beBee

Descripción

Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM

Requisitos

Escolaridad:
Lic. Derecho (indispensable)

Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO)
Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV )

Experiência como abogado corporativo

Experiência de 2 años colaborando de manera directa con entidades financieras para el cumplimiento de las Disposiciones en materia de PLD y FT
Ingles
- intermedio (deseable)

Objetivo del puesto

Realizar todas las actividades que necesarias para garantizar que la entidad cumpla con las Disposiciones establecidas en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mitigando riesgos y realizar los reportes normativos ante CONDUSEF.

Funciones

Implementará políticas y procedimientos para prevenir y detectar actividades sospechosas
Presentar los reportes correspondientes que la entidad realice con los Clientes y Usuarios, ante CONDUSEF
Atender cualquier duda sobre el cumplimiento normativo a las Disposiciones y Reglamentos que sean obligatorios y emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y CONDUSEF.
Seguimiento y actualizaciones de del manual de cumplimiento de PLD, FT
Control y manejo de lista negras
Implementación de Matriz de riesgo
Llevar a cabo con RH la implementación de capacitaciones en materia de PLD/FT
Informar a Dirección de RH de actividades sospechosa
Reportes de SIPRES, SIC, RECO, RECA, REÚNE, REDECO

Ofrecemos
Salario base de $40,000 a $60,000 netos
Prestaciones de ley
Estacionamiento por parte de la empresa

Horario
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs

Zona a laborar
Alcaldía Cuauhtémoc

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Salario:
$40, $60,000.00 al mes

Horario: