Oficial de Cumplimiento - Ciudad de México - World Vision International (New)

Descripción

• Vigilar la correcta implementación y funcionamiento de las políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Cumplimiento de las obligaciones impuestas por la autoridad con la finalidad de evitar sanciones por parte de esta.
• Revisión y desarrollo de políticas y manuales de PLD/FT
• Trámites, reportes e informes ante la CNVB y CONDUSEF
• Contestación de oficios
• Elaboración de contratos para los distintos productos de la SOFOM
• Análisis, monitoreo y reporte de operaciones transaccionales
• Implementación y seguimiento de las recomendaciones de las autoridades y auditores
• Capacitación PLD/FT
• Manejo de sistemas PLD (Listas negras, personas bloqueadas, carga de clientes, empleados y reportes del sistema, etc.)
• Implementar metodología de enfoque basado en Riesgos
• Implementación y monitoreo del funcionamiento y control de los sistemas automatizados
• Implementar la Política de Protección de Datos
• Gestión de trámites legales

Criterios Generales:

• Edad: Mayor a 28 años
• Buena presentación

Conocimientos:

• Licenciatura en Derecho y/o Económico Administrativa
• Certificación como Oficial de Cumplimiento
• Conocimientos en cumplimiento ante la CNBV y temas regulatorios

Experiencia:

• Experiencia mínima de 3 años cumplimiento ante CNBV
• Experiencia mínima 3 en análisis de alertas
• Experiencia en riesgos de PLD mínimo 3 años
• Experiencia en implementación de sistemas automatizados

Nuestra visión para cada niño y niña, la vida en toda su plenitud. Nuestra oración por cada corazón y la voluntad de hacerlo posible.

Como organización cristiana global de ayuda, desarrollo y defensoría, nuestro enfoque es ayudar a los niños y niñas más vulnerables a salir de la pobreza y llevar una vida plena. Ayudamos a niños y niñas de todos los orígenes, incluso en los lugares más peligrosos, inspirados por nuestra fe cristiana.

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