Auxiliar de PLD - Xalapa, Ver.
Solo para miembros registrados Xalapa, Ver., México
hace 2 días
Importante grupo del giro automotriz, ubicado en Xalapa, Ver. se encuentra en búsqueda de tu talento como: · Auxiliar de PLD (Prevención de Lavado de Dinero) · Ofrecemos: · Prestaciones superiores a las de ley (vales de despensa, uniformes, aguinaldo 30 días) · Capacitación conti ...
Descripción del trabajo
Importante grupo del giro automotriz, ubicado en Xalapa, Ver. se encuentra en búsqueda de tu talento como:
Auxiliar de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)
Ofrecemos:
- Prestaciones superiores a las de ley (vales de despensa, uniformes, aguinaldo 30 días)
- Capacitación continua y certificaciones especializadas.
- Ambiente ético y colaborativo con enfoque a resultados.
Identificación y conocimiento del cliente (KYC):
- Integración y revisión de expedientes.
- Validación de documentación.
Actividades:
- Detección deoperaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
- Apoyo en la elaboración y control de reportes para autoridades.
- Seguimiento a alertas generadas por sistemas internos.
- Control y resguardo de información y expedientes conforme a la normatividad.
- Apoyo en auditorías internas y revisiones regulatorias.